羚锐制药第六届董事会第十五次会议决议公告

河南羚锐制药股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 7 月 28 日
以通讯方式发出通知,并于 2016 年 8 月 10 日在河南省新县香山湖酒店会议室以
现场及通讯相结合的方式召开,参加会议的董事应为 9 名,实际参加会议的董事
9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份
有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决
议:
    一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司
2016 年半年度报告摘要》。
    表决结果:     9 票赞成,    0 票反对,      0 票弃权。
    二、审议通过了《2016 年中期利润分配预案》
    拟以公司现有总股本 592,320,838 股为基数,每 10 股派现金股利 1.5 元(含
税),中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元,剩余未
分配利润转入以后年度分配。
    公司独立董事发表了独立意见,同意本次利润分配方案。
    表决结果:     9 票赞成,    0 票反对,      0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议
案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》。
    表决结果:    9 票赞成,   0 票反对,    0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于制定<河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务内部管理制度>的议案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
    表决结果:    9 票赞成,   0 票反对,    0 票弃权。
    五、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果:    9 票赞成,   0 票反对,    0 票弃权。
    六、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:    9 票赞成,   0 票反对,    0 票弃权。
    特此公告。
                                         河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                             二〇一六年八月十二日

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