羚锐制药关于修订公司章程的公告

河南羚锐制药股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市
  公司股东大会规则(2016 年修订)》及上海证券交易所相关规定,为更好地适应
  市场需求,切实维护投资者合法权益,根据公司战略发展规划,河南羚锐制药股
  份有限公司于 2018 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关
  于修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》,对公司章程部分条款进行了
  修订,具体修订内容如下:
                原公司章程                                     修订后公司章程
第十三条 公司经营范围:药品、保健用品、保        第十三条 公司经营范围:药品、保健用品、保
健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售(凭       健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售(凭
证);日化用品、日用工业品的生产、销售;新       证);食品、化妆品、日化用品、日用工业品的
产品、新技术的研究、开发与技术服务;自营本 生产、销售;新产品、新技术的研究、开发与技
企业自产产品及相关技术的出口业务;自营本企 术服务;自营本企业自产产品及相关技术的出口
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器       业务;自营本企业生产、科研所需的原辅材料、
仪表、零配件及相关技术的进口业务;进料加工, 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口
“三来一补”;信息咨询服务;对房地产、技术       业务;进料加工,“三来一补”;信息咨询服务;
贸易、文化教育、广告及宾馆行业的投资。(依       对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门
经营活动)                                       批准后方可开展经营活动)
第九十七条   公司董事会不设由职工代表担任        第九十七条     公司董事会不设由职工代表担
的董事。                                         任的董事。
董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任
期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股 期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股
东大会不能无故解除其职务。除以下情况外,公 东大会不能无故解除其职务。
司每年更换董事的数量不得超过董事总人数的             董事任期从就任之日起计算,至本届董事会
三分之一:                                       任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
(1)因该届董事会任期届满需要换届选举的;        改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
(2)超过三分之一的公司董事同时辞职或因身        行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
故、伤病等原因丧失行为能力;                     职务。
(3)超过三分之一的公司董事同时违反《公司            董事可以由总经理或者其他高级管理人员
法》第一百四十六条的规定而丧失任职资格。         兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会 的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
         上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
         特此公告。
                                                  河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                                          二 0 一八年四月二十七日

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