证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2018-048 号
河南羚锐制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日召开
2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
的预案》。经股东大会授权，2018 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第七次
会议，确定本次回购用途为全部注销以减少注册资本。截至 2018 年 9 月 8 日，
本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 5,871,700 股。公司已于 2018
年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。注
销完成后，公司注册资本由 592,320,838 元减至为 586,449,138 元，公司总股
本由 592,320,838 股减至为 586,449,138 股。
因公司贴膏剂生产基地搬迁至河南省新县将军路 666 号，根据公司战略发展
规划，公司拟进行注册地址变更，变更前注册地址为：河南省新县向阳路 232
号，变更后注册地址为：河南省新县将军路 666 号。（以工商核准的营业执照登
记信息为准）
因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。
基于上述公司注册资本、总股本、注册地址以及经营范围的变更，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及上海证券交易所相关规定，公司于 2018 年 9 月 12 日召
开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司
章程部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原公司章程 修订后公司章程
第五条 公司住所：中华人民共和国河南省新县
第五条 公司住所：河南省新县将军路 666 号
向阳路 232 号
第六条 公司注册资本为人民币 592,320,838 元。 第六条 公司注册资本为人民币 586,449,138 元。
第十三条 公司经营范围：药品、保健用品、保 第十三条 公司经营范围：药品、保健用品、保
健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售（凭 健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售（凭
1
证）；食品、化妆品、日化用品、日用工业品的 证）；糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的
生产、销售；新产品、新技术的研究、开发与技 制造、销售；饮料制造、销售；体育用品制造、
术服务；自营本企业自产产品及相关技术的出口 销售；日用化学产品(不含易燃、易爆危险品)制
业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、 造、销售；日用杂品制造、销售；新产品、新技
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口 术的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产
业务；进料加工，“三来一补”；信息咨询服务； 品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科
对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门 件及相关技术的进口业务；进料加工，“三来一
批准后方可开展经营活动） 补”；信息咨询服务；对房地产、技术贸易、文
化教育、广告及宾馆行业的投资。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第十八条 公司股份总数为 592,320,838 股。 第十八条 公司股份总数为 586,449,138 股。
上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
2
关闭窗口