羚锐制药关于修订公司章程的公告

  证券代码:600285             证券简称:羚锐制药                编号:临 2018-048 号

                 河南羚锐制药股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日召开
  2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
  的预案》。经股东大会授权,2018 年 4 月 25 日,公司召开第七届董事会第七次
  会议,确定本次回购用途为全部注销以减少注册资本。截至 2018 年 9 月 8 日,
  本次回购期限届满,公司累计已回购股份数量为 5,871,700 股。公司已于 2018
  年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。注
  销完成后,公司注册资本由 592,320,838 元减至为 586,449,138 元,公司总股
  本由 592,320,838 股减至为 586,449,138 股。
       因公司贴膏剂生产基地搬迁至河南省新县将军路 666 号,根据公司战略发展
  规划,公司拟进行注册地址变更,变更前注册地址为:河南省新县向阳路 232
  号,变更后注册地址为:河南省新县将军路 666 号。(以工商核准的营业执照登
  记信息为准)
       因公司业务发展需要,拟对公司经营范围进行变更。
       基于上述公司注册资本、总股本、注册地址以及经营范围的变更,根据中国
  证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会
  规则(2016 年修订)》及上海证券交易所相关规定,公司于 2018 年 9 月 12 日召
  开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司
  章程部分条款进行了修订,具体修订内容如下:
                原公司章程                                    修订后公司章程

第五条 公司住所:中华人民共和国河南省新县
                                                 第五条 公司住所:河南省新县将军路 666 号
向阳路 232 号

第六条 公司注册资本为人民币 592,320,838 元。 第六条 公司注册资本为人民币 586,449,138 元。

第十三条 公司经营范围:药品、保健用品、保        第十三条 公司经营范围:药品、保健用品、保
健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售(凭       健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售(凭



                                             1
证);食品、化妆品、日化用品、日用工业品的       证);糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的
生产、销售;新产品、新技术的研究、开发与技       制造、销售;饮料制造、销售;体育用品制造、
术服务;自营本企业自产产品及相关技术的出口 销售;日用化学产品(不含易燃、易爆危险品)制
业务;自营本企业生产、科研所需的原辅材料、 造、销售;日用杂品制造、销售;新产品、新技
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口 术的研究、开发与技术服务;自营本企业自产产
业务;进料加工,“三来一补”;信息咨询服务; 品及相关技术的出口业务;自营本企业生产、科
对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门       件及相关技术的进口业务;进料加工,“三来一
批准后方可开展经营活动)                         补”;信息咨询服务;对房地产、技术贸易、文
                                                 化教育、广告及宾馆行业的投资。(依法须经批
                                                 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动)

第十八条 公司股份总数为 592,320,838 股。         第十八条 公司股份总数为 586,449,138 股。

       上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。



                                                  河南羚锐制药股份有限公司董事会

                                                        二〇一八年九月十三日




                                             2

关闭窗口