羚锐制药关于修订公司章程的公告

       证券代码:600285            证券简称:羚锐制药            编号:临 2019-018 号

                          河南羚锐制药股份有限公司
                            关于修订公司章程的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
       于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持
       上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的
       规定,结合公司经营发展需要,河南羚锐制药股份有限公司于 2019 年 4 月 23
       日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<河南羚锐制药股份
       有限公司章程>的议案》,对公司章程部分条款进行了修订,具体修订内容如下:
                   原公司章程                                     修订后

                                              第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、 政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的
行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公    股份:
司的股份:                                    (一)减少公司注册资本;
(一)减少公司注册资本;                      (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;        (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(三)将股份奖励给本公司职工;                (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立    议持异议,要求公司收购其股份的;
决议持异议,要求公司收购 其股份的。           (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活   票的公司债券;
动。                                          (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                              除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
                                              第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列
                                              式之一进行:
方式之一进行:
                                              (一)证券交易所集中竞价交易方式;
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                              (二)要约方式;
(二)要约方式;
                                              (三)中国证监会认可的其他方式。
(三)中国证监会认可的其他方式。
                                              公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)



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                                               项规定的情形收购本公司股份的,应当通过集中竞
                                               价交易方式进行。
                                               第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、
                                               第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至
                                               大会决议;因第二十三条第(三)项、第(五)项、
第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大
                                               第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经 2/3
会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股
                                               以上董事出席的董事会会议决议,无须经股东大会
份后, 属于第(一)项情形的,应当自收购之日起
                                               决议。
10 日内注销;属于第(二)项、第(四) 项情形的,
                                               公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于
应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十
                                               第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;
三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本
                                               属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个
公司已发 行股份总额的 5%;用于收购的资金应
                                               月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当
                                               第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数
在 1 年内转让给职工。
                                               不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3
                                               年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
下列职权:                                     列职权:
 (一)决定公司经营方针和投资计划;              (一)决定公司的经营方针和投资计划;
 (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,
 (三)选举和更换独立董事,决定独立董事的津贴    决定有关董事、监事的报酬事项;
标准;                                         (三)审议批准董事会的报告;
(四)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关   (四)审议批准监事会的报告;
监事的报酬事项;                               (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
(五)审议批准董事会的报告;                     案;
(六)审议批准监事会的报告;                     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(七)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方     案;
案;                                           (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方     (八)对发行公司债券作出决议;
案;                                           (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
(九)对公司增加或者减少注册资本作出决议;       司形式作出决议;
(十)对发行公司债券作出决议;                   (十)修改本章程;
(十一)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
司形式作出决议;                               (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;



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 (十二)修改本章程;                            (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超
(十三)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
(十四)审议批准本章程第四十一条规定的担保事     (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
项;                                           (十五)审议股权激励计划;
 (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超    (十六)审议因第二十三条第(一)项、第(二)
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;         项规定的情形收购本公司股份的事项;
(十六)审议批准变更募集资金用途事项;           (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程
(十七)审议股权激励计划;                       规定应当由股东大会决定的其他事项。
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第一百零八条 董事会行使下列职权:              第一百零八条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;     (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;                     (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;           (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债     (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
券或其他证券及上市方案;                       或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
合并、分立、解散及变更公司形式的方案;         并、分立、解散及变更 公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投     (八)决定因第二十三条第(三)、(五)、(六)项
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、     情形收购本公司股份的事项;
委托理财、关联交易等事项;                     (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
(九)决定公司内部管理机构的设置;             收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;     财、关联交易等事项;
根据总经理的提名,聘任或 者解聘公司副总经      (十)决定公司内部管理机构的设置;
理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬     (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
事项和奖惩事项;                               根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、
(十一)制订公司的基本管理制度;               财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
(十二)制订本章程的修改方案;                 奖惩事项;
(十三)管理公司信息披露事项;                 (十二)制订公司的基本管理制度;



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(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计   (十三)制订本章程的修改方案;
的会计师事务所;                             (十四)管理公司信息披露事项;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经   (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
理工作;                                     会计师事务所;
(十六)法律、法规或本章程规定,以及股东大   (十六)听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理
会授予的其他职权。                           的工作;
                                             (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
                                             的其他职权。
                                             第一百一十九条 除本章程另有规定外,董事会会议
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事
                                             应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,
出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事
                                             必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,
会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
                                             实行一人一票。



           上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后
     生效。
           特此公告。



                                                 河南羚锐制药股份有限公司董事会

                                                     二 0 一九年四月二十五日




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