羚锐制药关于增加募集资金投资项目实施主体的公告

证券代码:600285        证券简称:羚锐制药        公告编号:临2019-016号

                    河南羚锐制药股份有限公司
       关于增加募集资金投资项目实施主体的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司(“公司”)于2019年4月23日召开第七届董事
会第十二次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加募集资金投
资项目实施主体的议案》,公司拟将全资子公司河南羚锐医药有限公司(以下简
称“羚锐医药公司”)增加为公司募集资金项目“营销网络建设及品牌推广项目”
实施主体。具体事项如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]37号文核准,公司向特定投资者
非公开发行人民币普通股(A股)56,886,224股,发行价格为每股8.35元,募集
资金总额为人民币474,999,970.40元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用后,
实际募集资金净额为人民币466,443,084.17元。募集资金到位情况已于2016年4
月29日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字 [2016]000348号
《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公
司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目:
                                                                  单位:元
          实施主体      募集资金投资项目                      募集资金投入
序号                                          项目投资总额
                                 名称                             金额
1      河南羚锐制药股   营销网络建设及品     300,000,000.00   266,443,084.17
       份有限公司       牌推广
2      河南羚锐制药股   补充流动资金         200,000,000.00   200,000,000.00
       份有限公司
合计                                      500,000,000.00     466,443,084.17

   三、本次新增募集资金投资项目实施主体的情况

   1、本次新增募集资金投资项目实施主体的情况
   公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广”
实施主体为河南羚锐制药股份有限公司,该项目募集资金总投资额26,644.31万
元,截至2019年3月31日,已使用募集资金投资额18,138.11万元。
   根据公司发展战略,根据公司发展战略,羚锐医药公司为公司整合现有营销
团队及资源而组建的医药销售平台,其将不断构建专业化、高素质营销队伍,扩
大营销团队覆盖区域,强化营销力度,从而不断提升公司核心竞争力。根据公司
实际情况及未来业务发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进“营销网络
建设及品牌推广项目”建设,公司拟增加羚锐医药公司为该项目的实施主体,由
公司调整为由公司及全资子公司羚锐医药公司共同实施。
   增加项目实施主体后,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用该
项目未使用的募集资金4,000万元对羚锐医药公司增资。本次增资完成后,羚锐
医药公司的资金实力和经营能力将进一步提高,符合募集资金使用规划,有利于
提高募集资金使用效率。
   除上述增加募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广”的实施主体外,该
募集资金投资项目的其他内容不发生变化。
   2、拟增加实施主体基本情况
   名称:河南羚锐医药有限公司
   住所:信阳市新县将军路666号
   法定代表人:汤伟
   注册资本:1,000万元人民币
   成立时间:2018年6月14日
   统一社会信用代码:91411523MA45CPOW48
   公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素
原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、
体外诊断试剂、麻醉药品、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发;医疗器
械(一类、二类、三类)销售;预包装食品、保健食品批发;国内贸易;企业咨
询服务;企业产品展览展示服务;广告设计、制作、发布;仓储服务(危险爆炸
物品除外);人力装卸服务;道路普通货物运输;道路货物专用运输(冷藏保鲜
设备);日用百货、卫生用品、消毒产品、化妆品、电子产品批发兼零售;销售
服务;医疗技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经
营)
   股东情况:河南羚锐制药股份有限公司持有羚锐医药公司100%股权。

   四、本次增加募集资金投资项目实施主体的目的和影响

   本次增加募集资金投资项目实施主体,是公司从自身业务发展的实际需要出
发,顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要,有助于公司优化市场布局、扩
充营销团队,整合营销资源,充分利用公司品牌优势、产品优势、人才优势,进
一步深耕市场,有利于加快营销网络建设及品牌推广项目进度,提高募集资金的
使用效率,实现公司整体市场战略规划和布局。
   本次将河南羚锐医药有限公司增加为募集资金投资项目实施主体,有利于推
动营销网络建设及品牌推广项目的开展,符合募集资金使用管理规定,未改变募
集资金投资项目内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦
不会对募集资金投资项目造成实质性影响。

   五、独立董事、监事会、保荐人对增加募集资金投资项目实施主体的意见

   (一)独立董事意见:
   1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项,符合相关法律、法规的
要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
   2、公司增加羚锐医药公司作为募集资金投资项目实施主体,不涉及原项目
经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变,不存在改变或变
相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和
全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度。
   因此,我们同意公司增加募集资金投资项目实施主体,同意将该事项提交公
司2018年年度股东大会审议。
   (二)监事会意见:
   公司监事会审核后,发表意见如下:公司本次增加募集资金投资项目实施主
体事项,不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的
改变,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,没有
违反相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司本次增加募集资金投资项目的实施主体,符合公司发展战略,有利于公司长
远发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意将该议案提交公司股东大会审
议。
   (三)保荐人意见:
   经核查,羚锐制药本次将河南羚锐医药有限公司增加为“营销网络建设及品
牌推广项目”实施主体,履行了相应决策程序(尚需股东大会表决),符合募集
资金使用管理规定,中原证券对增加羚锐医药公司作为“营销网络建设及品牌推
广项目”实施主体无异议。

   六、关于本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序的说明

   本次增加募集资金投资项目实施主体的议案尚需公司股东大会审议通过。
       七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
    2、公司第七届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的说明和独立意见;
    4、中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司增加部分募投项
目实施主体之专项核查意见。
   特此公告。
                                          河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十五日

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