羚锐制药第七届董事会第十八次会议决议补充公告

证券简称:羚锐制药            证券代码:600285        编号:临 2020-023 号

                   河南羚锐制药股份有限公司
          第七届董事会第十八次会议决议补充公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”、“羚锐制药”)于 2020 年 4
月 29 日在《上海证券报》、中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公
告编号:临 2020-014 号)。针对董事会换届选举相关议案补充披露如下:
       补充前:
    十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司
规范、健康、稳定发展,拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫
为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三
年。
    表决结果:      7 票赞成,   0 票反对,   2 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司
规范、健康、稳定发展,拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董
事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
    表决结果:      9 票赞成,   0 票反对,   0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
       补充后:
    十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司
规范、健康、稳定发展,拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫
为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三
年。
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    表决结果:     7 票赞成,   0 票反对,   2 票弃权
    董事熊维政先生认为:对部分推荐的董事不够了解,故对本议案提出弃权;
董事张军兵先生认为:对非独立董事部分人员不了解,故对本议案提出弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    附:第八届董事会董事候选人简历
    熊伟,男,1984 年 12 月生,汉族,EMBA,曾任上海复星医药产业发展有限
公司市场营销部总经理助理,羚锐制药市场部总监、贴膏剂销售部副总经理,羚
锐制药总经理助理、副总经理。现任羚锐集团董事长,羚锐制药董事长、总经理。
    吴希振,男,1964 年 12 月生,汉族,研究生学历,教授级高级政工师。曾
任羚锐制药办公室副主任、董事长办公室主任、党委副书记、工会主席、副总经
理、董事会秘书等职。现任羚锐集团监事会主席,羚锐制药董事、副总经理、党
委副书记,河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司董事长,中证焦桐基金管理有限
公司监事会主席。
    赵志军,男,1971 年 12 月生,EMBA,注册会计师。曾任亚太会计集团高级
经理,河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师,羚锐制药副总经理、总经理,
现任羚锐集团监事,羚锐制药高级顾问,河南羚锐投资发展有限公司董事长。
    陈燕,女,1972 年 9 月生,本科学历。曾任羚锐制药证券事务代表、总经
理助理等。现任北京羚锐卫生材料有限公司董事长,羚锐制药副总经理。
    潘滋润,男,1972 年 12 月生,本科学历,会计师。曾任羚锐制药透皮贴剂
事业部财务总监,羚锐制药财务部经理、职工监事等。现任羚锐制药财务总监。
    冯国鑫,男,1989 年 12 月生,汉族,研究生学历,中级经济师。曾任河南
绿达山茶油股份有限公司董事长等。现任羚锐集团董事,羚锐制药董事、副总经
理,河南羚锐投资发展有限公司总经理。
    十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司
规范、健康、稳定发展,拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董
事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
    表决结果:     9 票赞成,   0 票反对,   0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    附:第八届董事会独立董事候选人简历
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    王鹏,男,1973 年 2 月生,会计硕士,注册会计师,高级会计师,河南省
注册会计师协会专业技术委员会委员,河南省会计领军人才。曾任新乡市电工厂
财务经理,河南联华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任河南誉金会计师
事务所有限公司主任会计师,羚锐制药独立董事。
    李慧,女,1967 年 7 月生,博士。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大
学副教授,中国中医科学院中药研究所研究员等职,现任中国中医科学院中药研
究所中药制剂中心主任,博士生导师,国家自然基金同行评议专家,国家、北京
市药品监督管理局审评专家,发改委价格审评专家,中国中医药促进会中药制药
专业委员会秘书长,世界中医学会联合会中药制剂专业委员会理事等。
    梅夏英,男,1970 年 7 月生,博士。曾任中国人民大学法学院博士后研究
人员,美国范德比尔特大学、美国华盛顿大学访问学者,现为对外经济贸易大学
法学院院长。
    除上述补充内容外,公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》其他内容
不变。

    特此公告。



                                      河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年四月二十九日




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