河南羚锐制药股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券简称:羚锐制药              证券代码:600285           编号:临 2012-020

                        河南羚锐制药股份有限公司

                     关于实施 2011 年度利润分配方案后

           调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月 28 日召开
了 2012 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股
票方案的议案》,根据该等议案,若公司在定价基准日至发行日期间发生其他派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行价格将作相
应调整,非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格
相应地调整。
     公司于 2012 年 4 月 6 日召开 2011 年年度股东大会,审议通过了《公司 2011
年度利润分配的预案》,2011 年度利润分配方案为:按 2011 年 12 月 31 日总
股本 200,720,000 股为基数,每 10 股派现金股利 1.50 元(含税),本年度不进
行资本公积金转增股本。利润分配方案的股权登记日为 2012 年 5 月 28 日,除
息日为 2012 年 5 月 29 日,现金股利已于 2012 年 6 月 4 日发放。
    因此,实施本次利润分配方案除息后,对本次非公开发行股票的发行价格和
发行数量进行相应调整,具体如下:
    一、发行价格的调整
    根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议, 公司 2012 年非公开发行股票
的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日(2012 年 2 月 29 日),
本次非公开发行价格为 7.82 元/股。
    2011 年度利润分配方案实施后,本次发行价格调整为 7.67 元/股。具体计算
如下:
    调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利
                        =7.82 元/股-0.15 元/股
                        =7.67 元/股。
    二、发行数量的调整
    根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议,本次非公开发行股票数量为
49,386,188 股。其中羚锐发展认购股份数量为 15,864,372 股,京裕投资认购数
量为 15,191,816 股,百瑞信托认购数量为 5,530,000 股,上海证券认购数量为
6,400,000 股,银高投资认购数量为 6,400,000 股。若公司股票在定价基准日至
发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行
股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。
    2011 年度利润分配方案实施后,本次发行数量调整为 50,352,020 股。其中
羚锐发展认购股份数量为 16,174,627 股,京裕投资认购数量为 15,488,918 股,
百瑞信托认购数量为 5,638,149 股,上海证券认购数量为 6,525,163 股,银高投
资认购数量为 6,525,163 股。


    除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。


    特此公告。




                                        河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                                 二 0 一二年六月六日

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