国瓷3:第六届董事会第四次会议决议暨召开2015年第一次临时股东大会的公告

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湖南国光瓷业集团股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议  
暨召开 2015 年第一次临时股东大会的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2015 年 6月 15 日上午在公司会议室召开,会议通知于2015年 6月10日通过电话通讯方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事 5人。会议由董事长兼总裁李建平先生主持。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于公司符合向人民法院申请重整条件的议
    案》。
    根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《破产法》”)的规定,结合公司目前的实际情况,公司董事会在进行充分的论证后,认为公司存在《破产法》第二条规定的情形,符合向人民法院申请重
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整的条件。
    表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。
    (二)审议通过《关于公司向人民法院申请重整的议案》。
    自 2007 年退市后,公司一直积极自救,但由于历史负债和人员包袱沉重等因素,导致公司经营状况和财务状况无法得到有效改善。
    为解决公司历史遗留问题,董事会经反复研究论证,决议由公司向人民法院提起重整申请,藉由重整实现债务重组和业务重组,以此全面改善公司的财务状况,彻底解决公司的所有历史遗留问题,恢复持续经营能力,最大限度地维护全体股东利益。
    表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
    人民法院申请重整相关事项的议案》。
    为合法、高效地完成公司向法院申请重整的相关事项,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次重整申请工作有关的全部事宜,包括但不限于:
    1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会
    决议,制定和起草全部重整申请文件;
    2、向人民法院递交申请重整所需要的各类文件,包括但不限于
    公司财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告、职工
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安置预案以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况等。
    表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    (四)审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议
    案》。
    公司拟于 2015 年 7月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会,上述第二、三项议案提请股东大会审议。
    表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。
    (一)会议召开时间:2015 年 7 月 1日(星期三)上午 10:30
    (二)会议召开地点:长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号
    (三)会议主要议题:
    审议《关于公司向人民法院申请重整的议案》; 
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向人民法院申请重整相关事项的议案》;
    (四)参会对象:
    1、公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止 2015 年 6 月 23 日(星期二)当天登记在册的本公司股
    东或股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
    3、湖南华毫律师事务所见证律师。
    (五)登记办法:
    1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股
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权登记:社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间:2014 年 6 月 29 日(星期一),上午 8:30—12:00,
    下午 13:30—17:30
    3、登记地点:长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号董事会秘
    书处  
地址:长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号  
邮编:410002  
联系人:彭亚辉  
联系电话: 0731-85127960  
传真:0731-85127960
    (六)会议其他事项:
    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会  
    二○一五年六月十六日 
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    附件:
    授权委托书 
    兹委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南国光
    瓷业集团股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会,并代为行使
    表决权。
    委托人签名:                  受委托人签名:
    身份证号码:                  身份证号码:
    委托日期:

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