国瓷3:2015年第一次临时股东大会决议公告

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湖南国光瓷业集团股份有限公司 
2015 年第一次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议无否决或修改提案的情况;
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况 
    湖南国光瓷业集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于2015年 7月 1日上午 10:30在长沙以现场方式召开,出席会议的法人股东 1户,代表股份 3240万股,占本公司总股本的 28.42%;流通股
    股东 6户,代表股份数 132.23万股,占总股本的 1.16%。会议的召开
    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长兼总裁李建平先生主持。
    二、提案审议和表决情况 
    本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于公司向人民法院申请重整的议案》。
    同意 3372.23 万股,占有表决权股份总数的 100%,反对 0 万股,
    弃权 0万股。
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
    人民法院申请重整相关事项的议案》。
    同意 3372.23 万股,占有表决权股份总数的 100%,反对 0 万股,
    弃权 0万股。
    三、律师见证情况 
    本次股东大会的召开由湖南华豪律师事务所姚建律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:
    公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定;出席公司 2015 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、湖南国光瓷业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
    决议;
    2、湖南华豪律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    南国光瓷业集团股份有限公司股东大会 
    二○一五年七月二日

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