大恒科技第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600288                证券简称:大恒科技                编号:临 2019-030

                  大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2019 年 10 月 23 日
以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召
开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:


     《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

     《公司 2019 年第三季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报和证券
日 报 ,《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     特此公告。




                                                      大恒新纪元科技股份有限公司
                                                        二〇一九年十月二十四日




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