大连美罗药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告暨召开2001年第一次临时股东大会通知

  大连美罗药业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年10月9日在公司本部大连美罗大酒店九楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人。公司4名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张成海先生主持,审议并通过了如下决议: 
  一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。(详见大连美罗药业股份有限公司变更部分募集资金投向的公告) 
  二、关于召开公司2001年第一次临时股东大会的事项: 
  (一)召开时间:2001年11月9日上午9时 
  (二)召开地点:大连美罗大酒店九楼会议室 
  (三)出席会议对象: 
  1、截止2001年10月31日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 
  2、公司董事、监事及高级管理人员。 
  3、因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。 
  (四)会议议题:审议关于变更募集资金投向的议案。 
  (五)会议登记事项: 
  1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。 
  2、登记时间:2001年11月6日至11月8日,上午9时-11时,下午2时-5时。 
  3、登记及联系地址:大连市中山区中山路112号大连美罗药业股份有限公司证券部 
  邮编:116001 
  联系电话:(0411)3686363  
  传真:(0411)3686363 
  联系人:孙文娟 
  4、大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。 
  特此公告 

                     大连美罗药业股份有限公司董事会 
                         2001年10月9日 
  附: 
                授权委托书 
  兹全权委托   先生(女士)代表本人出席大连美罗药业股份有限公司2001年临时股东大会,并代为行使表决权。 
  股 东 帐 户:       持  股  数: 
  股东身份证号码:       受托人身份号码: 
  委 托 人 签 名:       受 托 人 签 名: 
  委托日期:年  月  日 

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