大连美罗药业股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告

  大连美罗药业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月9日上午9时在大连美罗大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东代理人共5人,代表股份75,000,000股,占公司股份总数的65.21%。会议由张成海董事长主持。 
  大会审议了股东大会议题《关于变更部分募集资金投向的议案》,经出席会议各方股东充分发表意见后,以投票表决方式通过如下决议: 
  (一) 需调整的原承诺资金项目 
  1、重组人粒细胞集落刺激因子技改项目 
  有效票75,000,000股,同意票75,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 
  2、透明质酸钠技改项目 
  有效票75,000,000股,同意票75,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 
  (二)拟投资的项目 
  1、投资松原天实药业有限责任公司,发展“人参糖肽注射液”项目。 
  有效票 75,000,000股,同意票75,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 
  2、追加投资医药零售连锁经营网络建设项目。 
  有效票75,000,000股,同意票75,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 
  本次股东大会经大连华夏律师事务所张树贤律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等均合法有效。 

                          大连美罗药业股份有限公司  
                             2001年11月9日 

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