大连美罗药业股份有限公司董事会公告

    大连美罗药业股份有限公司第1届董事会第6次会议于2000年12月26日下午在公司办公楼华都酒店四楼会议室召开,应到会董事9人,实到7人,未到会董事胡晓进和梁鑫淼分别书面授权董事长张成海先生代为出席和表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致通过了如下决议:
    (一)聘用中天信会计师事务所为公司审计机构;
    因与北京岳华会计师事务所的聘用合同到期,董事会决定不再续聘,改聘中天信会计师事务所为公司审计机构。本决议尚需公司下次股东大会追认;
  (二)成立大连美罗生物技术有限公司(关联方回避该项表决);
    该公司注册资本50万元人民币,本公司以自有资金出次32.5万元,占总股本的65%。关联法人公司发起人股东大连金斯曼科技开发有限公司以现金出资10.5万元,占21%;关联人公司董事王宏现金出资3.5万元,占7%;非关联人刘爱民现金出资3.5万元,占7%。公司的经营范围为生物保健品、保健食品的研制和经销以及技术转让和咨询等。
    特此公告!
  大连美罗药业股份有限公司董事会
  2000年12月27日

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