大连美罗药业股份有限公司一届七次董事会决议公告暨召开2000年度股东大会的公告




大连美罗药业股份有限公司一届七次董事会决议公告暨召开2000年度股东大会的公告

    大连美罗药业股份有限公司董事会一届七次会议于2001年2月6日在公司办公地
址华都酒店四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事梁鑫淼委托公司董事
长代为出席。公司的5名监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张成海先生主持, 审议并
通过了如下决议:
    一、公司2000年度董事会工作报告
    二、公司2000年度报告及摘要
    三、公司2000年度财务决算报告
    四、公司2000年度利润分配预案
    公司2000年度实现的利润总额为33,066,229.46元,税后利润28,924,076.09元。
按规定提取10%的法定公积金2,957,099.72元,提取5%的法定公益金1,478,549.86
元,本年可分配利润24,488,426.51元。加年初未分配利润11,247,623.05元,本次可
供股东分配的利润共计为35,736,049.56元。本次董事会决定:以2000 年末总股本
11500万股为基数,每10股派发现金人民币1.00元(含税), 共计派发现金股利 11
,500,000元,剩余未分配利润24,236,049.56元结转2001年度。本年度不进行资本公
积金转增股本。本利润分配预案需经公司2000年度股东大会批准后实施。
    五、公司2001年度利润分配政策
    公司拟在2001年度财务决算后向全体股东分配利润一次。公司2000年度结转的
未分配利润的100%和2001年度实现的净利润的20%将用于2001年度的股利分配,股
利分配将全部采用派发现金形式进行。
    六、关于召开2000年度股东大会的议案
    1、会议时间:2001年3月16日
    2、会议地点:华都酒店四楼会议室
    3、会议内容:
    (1)审议董事会2000年度工作报告;
    (2)审议监事会2000年度工作报告;
    (3)审议2000年财务决算报告;
    (4)审议2000年利润分配及资本公积金转增股本的预案;
    (5)审议更换会计师事务所的议案。
    4、参会办法:
    (1)参会对象:凡于2001年3月7 日当天收市时在上海证券中央登记结算公司
登记在册的本公司股东均可参加;公司董事、监事和高级管理人员列席会议;
    (2 )登记办法:凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代
理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡, 法人股东代表凭单位有效授予资格
介绍信到本公司证券部登记;
    (3)登记时间:2001年3月15日9:00-17:00;
    5、联系方式:
    (1)电话:0411-3686666-6555,3606084
    (2)传真:0411-3686363
    (3)联系人:孙文娟、李红梅
    
大连美罗药业股份有限公司董事会
    2001年2月6日

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