大连美罗药业股份有限公司监事会决议公告




大连美罗药业股份有限公司监事会决议公告

    公司一届六次监事会于2001年2月6日在大连华都酒店会议室召开。会议应出席
监事5名,实到5名。会议由公司监事会主席于泽雪主持,讨论通过了如下事项:
    一、通过了监事会2000年度工作报告:
    1、公司依法运作情况
    公司决策程序合法,业已建立了完善的内控制度,公司董事、经理执行公司职
务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司的财务报告已经北京中天信会计师事务所审计, 监事会认为该审计报
告真实反映公司的财务状况和经营成果。
    3、公司与控股股东之间在资产置换、 房屋土地租赁和综合服务等方面签订的
关联交易协议均体现了公平原则,没有发生损害上市公司利益的情况
    二、对提交公司一届七次董事会讨论的各项议题进行了讨论审议
    
大连美罗药业股份有限公司监事会
    2001年2月6日

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