大连美罗药业股份有限公司2000年度股东大会决议公告




大连美罗药业股份有限公司2000年度股东大会决议公告

    证券简称:600297证券简称:美罗药业编号:2001—004
    大连美罗药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月16日上午9:30在大
连华都酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份75 ,
000,100股,占公司股份总数的65.22%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
董事会聘请了大连华夏律师事务所张树贤律师出席会议见证并出具了法律意见书。
    大会审议了列入股东大会会议议程的各项议题并进行了投票表决,形成决议如
下:
    一、通过了《董事会2000年度工作报告》
    同意75,000,100股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对 0股;弃权0
股。
    二、通过了《监事会2000年度工作报告》
    同意75,000,100股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对 0股;弃权0
股。
    三、通过了《2000年度财务决算报告》
    同意75,000,100股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对 0股;弃权0
股。
    四、通过了《2000年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》
    公司2000年度实现的利润总额为33,066,229.46元,税后利润28,924,076.
09元。按规定提取10%的法定公积金2,957,099.72元,提取5%的法定公益金1,
478,549.86元,本年可分配利润24,488,426.51元。加年初未分配利润 11 ,
247,623.05元,本次可供股东分配的利润共计为35,736,049.56元。本次董事
会决定:以2000年末总股本11500万股为基数,每10股派发现金人民币1.00元(含
税),共计派发现金股利11,500,000元,剩余未分配利润24,236,049.56元结
转2001年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意75,000,100股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对 0股;弃权0
股。
    五、通过了《更换会计师事务所的议案》
    同意75,000,100股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对 0股;弃权0
股。
    
大连美罗药业股份有限公司
    2001年3月16日

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