广汇汽车:关于修改公司章程的公告

                       广汇汽车服务股份公司

                      关于修改公司章程的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



   鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称
“本次重大资产重组”)之后公司的基本情况将发生变化,本公司拟修订公司章程
第六条、第十一条、原十九条、原三十九条、第四十条、第四十一条、第四十四
条、第六十七条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第九十六条、第一百
零一条、第一百零六条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第
一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十八条、第一百二
十条、第一百二十四条、第一百五十五条、第一百六十八条及第一百九十八条,
本次修改经公司股东大会审议通过后生效。


   原第六条     公司注册资本为人民币 336,960.9785 万元。
   现修改为:   公司注册资本为人民币 366,693.3785 万元。


   原第十一条   本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
   现修改为: 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人及经董事会根据本章程聘任的其他管理人员。


   原第十九条      公司股份总数为 336,960.9785 万股,均为普通股。
   现修改为:   公司股份总数为 366,693.3785 万股,均为普通股。


   原第三十九条    公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公

司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
   公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
   现修改为: 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
   公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。


   原第四十条      股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
   (一)决定公司的经营方针和投资计划;
   (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;
   (三)审议批准董事会的报告;
   (四)审议批准监事会报告;
   (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
   (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
   (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
   (八)对发行公司债券作出决议;
   (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
   (十)修改本章程;
   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
   (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
   (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项;
   (十四)审议批准变更募集资金用途事项;


   (十五)审议股权激励计划;
   (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
   现修改为:   股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
   (一)决定公司的经营方针和投资计划;
   (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;
   (三)审议批准董事会的报告;
   (四)审议批准监事会报告;
   (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
   (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
   (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
   (八)对发行公司债券作出决议;
   (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
   (十)修改本章程;
   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
   (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
   (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项;
   (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
   (十五)审议股权激励计划;
   (十六)审议批准公司与关联人之间发生的金额在 3,000 万元以上,并占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金
资产、单纯减免公司义务的债务除外);
   (十七)审议公司发生的达到下列标准之一的交易(提供担保、受赠现金资
产、单纯减免公司义务的债务除外):(1)交易涉及的资产总额(同时存在帐面
值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;(2)交
易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上,且绝对金额超过 5,000 万元;(3)交易产生的利润占公司最近一个会计年


度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;(4)交易标的(如股
权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;(5)交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 500 万元;
   (十八)公司年度报告;
   (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。


   原第四十一条    公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
   (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保;
   (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保;
   (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
   (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
   (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
   现修改为:   公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
   (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
   (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保;
   (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
   (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
   (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保;
   (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审
计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上;
   (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;


   (八)证券交易所规定的其他担保情形。
   上述第(五)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
   股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东
或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决。


   原第四十四条   本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地。
   股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据中国证监会《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规要求,提供网
络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的,视为出席。
   公司通过上海证券交易所的网络系统和程序,合法有效地确认以网络方式参
会的股东身份。
   现修改为: 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知
中明确的其他地点。
   股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据中国证监会《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规要求,提供网
络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的,视为出席。
   公司通过上海证券交易所的网络系统和程序,合法有效地确认以网络方式参
会的股东身份。


   原第六十七条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
   监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
   股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
   召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经


现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
持人,继续开会。
   现修改为: 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持(如公司设有副董事长),副董事长不能履行职务或者不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
   监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
   股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
   召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
持人,继续开会。


   原第八十七条    股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
   股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
   通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人股东大会,有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。
   现修改为: 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
   股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
   通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。


   原第八十八条    股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主
持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
   在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上


市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。
   现修改为: 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
   在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。


   原第九十三条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事
在股东大会选举提案通过后立即就任。
   现修改为: 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在
股东大会选举提案通过后立即就任或者根据股东大会会议决议中注明的时间起
就任。


   原第九十六条   董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
   董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职务。
   董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的
1/2。
   现修改为: 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
   董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职务。
   董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理
人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。


   公司不设职工代表董事。


   原第一百零一条: 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交
手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程
规定的合理期限内仍然有效。
   前款规定的合理期限为自董事辞职生效或任期届满之日起 6 个月。
   现修改为:   董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,
其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的
合理期限内仍然有效。离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍有
效,直至该秘密成为公开信息。
   前款规定的合理期限为自董事辞职生效或任期届满之日起 6 个月。


   原第一百零六条    董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。
   现修改为: 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,可以设副董事长 1 人。


   原第一百一十条   董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
   董事会根据实际情况选择公司在医药行业及其他国家法律法规允许的投资
领域内的对外投资项目。股东大会授权董事会就不超过公司最近一次经审计净资
产 30%的投资行使决策权。股东大会授权董事会就公司或控股子公司的土地投标
或竞买事项全权行使决策权。股东大会授权董事会就公司或控股子公司的对金融
资产的处置事项全权行使决策权。
   董事会决定公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以内且占公司最近一
期经审计净资产 5%以内的关联交易。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,应当提交股东大会审议批准
的交易,提交股东大会审议批准。
   现修改为: 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项


目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
   董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项。审议对外担
保事项除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上
董事同意。
   在与有关法律、法规、规章没有冲突的情况下,董事会运用公司资产的决策
权限为:运用的金额超过最近一期经审计的公司财务报告确定的净资产额的 3%。
   前款所述运用公司资产包括但不限于:购买或出售资产、对外投资(含金融
投资、委托理财、委托贷款等)、资产抵押、租入或租出资产、签订管理方面的
合同(含委托经营、受托经营等)等。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,应当提交股东大会审议批准
的交易,提交股东大会审议批准。


   原第一百一十一条    董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
   现修改为: 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。


   原第一百一十二条    董事长行使下列职权:
   (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
   (二)督促、检查董事会决议的执行;
   (三)董事会授予的其他职权。
   (四)董事会闭会期间董事长行使以下职权:
   1、不超过公司最近一期经审计净资产总额 10%比例的对外投资;
   2、出租、委托经营或与他人共同经营不超过公司净资产总额 10%比例的财
产;
   3、收购、出售资产达到以下标准之一的:
   (1)被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期的财务报表或评
估报告),不超过公司最近经审计净利润的 10%
   (2)与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期的财务报表或


评估报告),不超过公司最近经审计净利润的 10%
   若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不适用;若被收购、出售资产
系整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关
净利润计算。
   (3)公司收购、出售资产时,其应付或应收款总额不超过公司最近经审计
的净资产总额 10%
   4、关联交易涉及的金额达到下列情形之一的:
   (1)公司与关联法人签署一次性协议,所涉及的金额在 300 万元以下;
   (2)公司与同一个关联法人在 12 个月内签署的不同协议,总金额在 300 万
元以下;
   (3)公司向有关联的自然人一次性支付的现金或资产在 30 万元以下;
   (4)公司向同一个有关联的自然人在连续 12 个月内支付的现金或资产累计
在 30 万元以下。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,应当提交董事会审议批准的
交易,提交董事会审议批准。
   现修改为:      董事长行使下列职权:
   (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
   (二)督促、检查董事会决议的执行;
   (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券;
   (四)代表公司处理对外事务,代表公司签署合同;
   (五)决定未达到股东大会或董事会审批权限的运用公司资产事项,包括但
不限于:购买或出售资产、对外投资(含金融投资、委托理财、委托贷款等)、
资产抵押、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)
等;
   (六)董事会授予的其他职权。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,应当提交董事会审议批准的
交易,提交董事会审议批准。


   原第一百一十三条      公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以


上董事共同推举一名董事履行职务。
   现修改为: 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行
职务(如公司设有副董事长);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。


   原第一百一十四条     董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定
期会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
   现修改为: 董事会每年应当至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会
议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。


   原第一百一十六条      董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、信
函或其他书面方式;通知时限为:会议召开前 3 日。
   现修改为: 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:董事长
应通过董事会办公室(证券部)至少提前 5 日,以传真、电子邮件、特快专递或
挂号邮寄或经专人通知全体董事和监事。如遇情况紧急,需要尽快召开董事会临
时会议的,可以不受前述通知时限的限制,随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。


   原第一百一十八条       董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会
作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司对外担保事项,必须
经全体董事三分之二以上签署同意。
   现修改为: 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,
必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司对外担保事项,除应当经全体董
事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。


   原第一百二十条     董事会决议表决方式为:举手表决。
   董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或者书面会
签的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
   现修改为: 董事会决议表决方式为:举手表决或会议主持人建议的其他方


式进行。
   董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或者书面会
签的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。


   原第一百二十四条   公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
   公司设副总经理,由总经理提名、董事会聘任或解聘。
   公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
   现修改为:   公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。
   公司设副总裁,由总裁提名、董事会聘任或解聘。
   公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及经董事会根据本章程聘任
的其他管理人员为公司高级管理人员。


   原第一百五十五条      公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对
投资者的合理投资回报。
   公司的利润分配应遵守下列规定:
   (一)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式
分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。
   (二)公司原则上按年进行利润分配,也可根据实际盈利情况进行中期利润
分配。
   (三)如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,在不影响公司正常
经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,最近三年
以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
   (四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
政策:
   (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,


现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
   (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
   (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
   现修改为: 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的
合理投资回报。
   公司的利润分配应遵守下列规定:
   (一)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式
分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。
   (二)在满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原
则上每年度进行一次现金分红,公司董事会也可以根据公司实际盈利及资金需求
情况提议公司进行中期现金分红。
   (三)如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,在不影响公司正常
经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,最近三年
以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
   (四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时应当扣减
该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
   (五)在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时,可以在确保足额现金分红的前提下,提出股票股利分配预案。
采用股票方式进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规
模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
政策:
   (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;


   (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
   (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。


   原第一百六十八条     公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签
名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付
邮局之日起第 5 个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告
刊登日为送达日期。
   现修改为: 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖
章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日
起第 5 个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为
送达日期;公司通知以传真送出的,传真送出日为送达日期,传真送出日期以发
送通知的传真机报告单显示为准;公司以电子邮件方式送出的,以有效发出电子
邮件当日为送达日期。


   原第一百九十八条    本章程自公司股东大会批准,并经公司 2014 年第一次
临时股东大会审议通过的公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会和
中华人民共和国商务部批准后生效。
   现修改为: 本章程自公司股东大会批准,并经主管部门(如需)批准后生
效。
   同时,就公司章程中涉及“总经理”的表述统一修订为“总裁”,涉及“副总经理”
的表述统一修订为“副总裁”。


   此议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




     广汇汽车服务股份公司董事会
               2015 年 6 月 30 日




15

关闭窗口