广汇汽车第六届董事会第二十一次会议决议公告

广汇汽车服务股份公司
      第六届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   (二)本次会议通知和议案于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
   (三)本次董事会于 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2016
年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票相
关事宜的有效期延长 12 个月。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    (三)、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议
案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年第一次
临时股东大会。
    特此公告。
                                       广汇汽车服务股份公司董事会
                                                    2017 年 1 月 21 日

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