广汇汽车第六届董事会第三十次会议决议公告

广汇汽车服务股份公司
    第六届董事会第三十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   (二)本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
   (三)本次董事会于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    二、 董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《广汇汽车服务股份公司 2018 年第一季度报告》(内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   (二)审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于董事薛维东先生因个人原因,已不再担任公司董事及审计委员会
委员,公司第六届董事会审计委员会需进行增补。现董事长李建平先生提
名陆伟先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
   变更后的董事会审计委员会成员为:梁永明、陆伟、程晓鸣。梁永明
为审计委员会主席,任职期限与第六届董事会期限一致。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                        广汇汽车服务股份公司董事会
                                                  2018 年 4 月 28 日

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