广汇汽车第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600297               证券简称:广汇汽车            公告编号:2018-074



              广汇汽车服务股份公司
        第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
       本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
   (一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
   (二)本次会议通知和议案于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
   (三)本次监事会于 2018 年 7 月 13 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦
8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   (四)本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
   (五)本次会议由监事会主席李文强先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》(内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    鉴于广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根
据《公司法》、《公司章程》规定,公司应进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由
3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名,任期自股东大会审议通
过之日起三年。现公司股东提名姚筠、张家玮为公司第七届监事会非职工代表监事候选
人(简历详见附件),公司监事会审议通过了以下 1.1 至 1.2 分项议案:
    1.1、提名姚筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    1.2、提名张家玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

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    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会认为,上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求,
不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚和
证券交易所惩戒,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议,在股东大会选举产生
2 名非职工代表监事后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事澜韬先生共同组
成公司第七届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第六届监事会将继续
履行职责。公司对公司第六届监事会成员在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。


    附件:非职工代表监事候选人简历


    特此公告。




                                                 广汇汽车服务股份公司监事会
                                                            2018 年 7 月 14 日




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附件:
                      非职工代表监事候选人简历


姚筠,女,1969 年 7 月 20 日出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司财务部部长助理、副部长(期间兼任按揭部副
部长、部长职务);新疆广汇房地产开发有限公司财务处处长等职。现任新疆广汇实业
投资(集团)有限责任公司财务副总监。


张家玮,男,1988 年 4 月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生学历。2010
年起,先后在汇丰银行和富德资产管理(香港)有限公司任职。现任富德资源投资控股
集团有限公司投资经理。




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