广汇汽车第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600297              证券简称:广汇汽车            公告编号:2018-127



               广汇汽车服务股份公司
         第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案已获得通过。


    广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2018
年 11 月 3 日以书面等方式通知了全体董事,并于 2018 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议:


    一、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任刘瑞光先生为公
司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总裁的
公告》(公告编号:2018-128)。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                                   广汇汽车服务股份公司董事会
                                                               2018 年 11 月 9 日




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