广汇汽车关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

证券代码:600297                  证券简称:广汇汽车                公告编号:2019-013


            广汇汽车服务股份公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 26 日召开了第七届
董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司
章程>的议案》, 现将具体事项公告如下:

    一、公司注册资本变更说明

    公司分别于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 20 日召开第六届董事会第三十三次
会议及 2018 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》,拟以自有资金回购公司股份(以下简称“本次股份回购”)。为保证本次股
份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有
关法律法规允许的范围内全权办理与本次股份回购相关的全部事宜,其中包括:根据
实际回购情况,办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。
    2018 年 7 月 27 日,公司首次实施回购股份,并于 2018 年 7 月 28 日披露了首次
回购股份情况。2019 年 1 月 18 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 34,007,932
股,占公司当时总股本(8,217,632,682 股)的比例为 0.41%,回购最高价格 6.60
元 / 股 , 回 购 最 低 价 格 5.39 元 / 股 , 回 购 均 价 6.12 元 / 股 , 使 用 资 金 总 额
208,113,744.60 元(不含佣金、过户费等交易费用)。
    经公司申请,公司已于 2019 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司注销本次所回购的股份 3,400.7932 万股。因此,公司股份总数由 821,763.2682
万股减少至 818,362.4750 万股,公司注册资本由人民币 821,763.2682 万元减少至
818,362.4750 万元。公司尚需就该等注册资本变更的事项办理工商变更登记等事宜。




    二、公司章程修订情况

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    为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要
求,结合公司因回购公司股份注销手续完成后注册资本的变更,拟对《公司章程》进
行如下修改:
               修订前                         修订后
第六条         公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
               821,763.2682 万元。            818,362.4750 万元。
第十九条       公司股份总数为 821,763.2682 万 公司股份总数为 818,362.4750 万
               股,均为普通股。               股,均为普通股。




    特此公告。



                                                 广汇汽车服务股份公司董事会

                                                            2019 年 2 月 27 日




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