美罗药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

美罗药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    美罗药业股份有限公司董事会于2010年4月6日向全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议于2010年4月15日上午在公司四楼会议室召开,公司现有董事9人,应到会9人,实到8人,董事赫英明女士因出差原因未能出席会议,书面委托董事石炜先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张成海先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2009年度总经理工作报告》;
    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2009年度董事会工作报告》;
    三、以9票同意,0票反对, 0票弃权审议通过《2009年年度报告和年度报告摘要》;
    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度独立董事述职报告》;
    五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》;
    六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度利润分配预案》;
    根据中准会计师事务所的审计结果,公司今年年初未分配利润144,364,190.17元,本期归属于母公司所有者的净利润14,008,303.06元,已付普通股红利3,500,000.00元,提取10%法定盈余公积金12,329.21元,本年度可供股东分配的利润为154,860,164.02元。
    2010年"工业企业整体搬迁技改工程项目(一期)"尚未完成,公司将继续投资新厂区建设、拓展国际化业务、提高研发水平,加大研发力度,确保通过各项国内外认证,现金需求较大。董事会决定公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:不现金分红、不转增股本。
    七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于确定2010年公司申请银行授信额度的议案》;
    根据公司2010年的经营发展规划,公司拟申请总规模在9亿元人民币的银行综合授信额度,期限为一年。董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。
    八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的要求,公司决定续聘中准会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。根据中准会计师事务所2009年度审计工作量,支付其2009年度审计费55万元。
    九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
    (一)第六条修改为:"公司注册资本为人民币35,000万元。"
    (二)第十九条修改为:"公司股份总数为35,000万股,均为普通股。"
    十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任销售总监等高级管理人员的议案》;
    根据公司董事会提名委员会的提名,本届董事会聘任杨峰先生为公司销售总监,任期至本届董事会任期结束时止(杨峰先生简历详见附件)。
    十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》;具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》;具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    上述第二至第九项议案尚需股东大会审议通过。
    特此公告。

    美罗药业股份有限公司董事会
    2010年4月15日

    附件:简历
      杨峰,男,1977年出生,本科学历,中药师。曾任大连美罗股份药品公司副总经理、大连美罗股份新药特药公司总经理、大连美罗药业股份有限公司商业事业部总经理、大连美罗药业有限公司总经理。现任美罗药业股份有限公司销售总监、大连美罗药业有限公司总经理。

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