广汇汽车第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600297                   证券简称:广汇汽车            公告编号:2020-025



                 广汇汽车服务集团股份公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
          无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
          本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外,其余议案全部获得通过。


       一、监事会会议召开情况
   (一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
   (二)本次会议通知和议案于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
   (三)本次监事会于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
   (四)本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。


       二、监事会会议审议情况

 (一)审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》(内容详
 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
       监事会认为:公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及
中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司 2019 年年度的财务状况及经营成
果。
       监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。




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 (二)审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》(内容详见上海证券交
 易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 (三)审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》(内容详见上海证券交易
 所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 (四)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
      经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 年公司实现合并报
表归属于母公司股东的净利润为 2,600,698,424.92 元,母公司实现净利润 85,533,870.48
元 ,截止 2019 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润 133,121,912.30 元。
   根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合
公司的实际情况,公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上
市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司最
近三年内实施现金分红总额合计 1,552,514,568.15 元,占年均归属于上市公司股东净利润
的比例达到 47.81%,已超过 30%,符合有关法规及《公司章程》的规定。
因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响,2020 年第一季度汽车行业产销大幅度下降,公
司经营受到较大冲击;随着当前外部不确定因素上升,形势仍严峻复杂,为了有效推动公司
战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用,增
强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益结合公
司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司对截至 2019 年底的留存未分配利润拟将优先
用于支持公司发展,公司拟 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



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 (五)审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》(内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


 (六)审议通过了《关于公司 2019 年度企业社会责任报告的议案》(内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


 (七)审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》(内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn)
    公司监事会认为:本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合
公司业务发展的需要,交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,公司对关联交易
的表决程序合法,关联监事回避表决,公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
    关联监事周亚丽已回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。


 (八)审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案》(内容详见上
 海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    关联监事戚俊杰已回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 (九)审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》(内容
 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管
理的职能,同时也作为本公司进行风险控制的一项措施,根据《上市公司治理准则》的有关
规定,同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额 5,000 万元人民币,
保费 16.55 万元人民币,保险期限 12 个月。


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    同时提请股东大会在保费金额和核心保障范围内授权董事会,办理董事、监事和高级管
理人员责任险具体购买事宜(包括但不限于确定其他相关主体;确定保险公司;确定保险金
额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体监事回避表决,出于谨慎性原则,本议
案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 (十)审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》(内容详
 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 (十一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》(内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 (十二)审议通过了《关于终止 2019 年员工持股计划的议案》(内容详见上海证券交易
 所网站 www.sse.com.cn)
    监事会主席周亚丽因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。
    表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 (十三)审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》(内容详见上
 海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    监事会认为:公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规的
相关规定,公允地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况及经营成果。




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    监事会保证公司 2020 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                                 广汇汽车服务集团股份公司监事会
                                                                2020 年 4 月 29 日




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