广汇汽车2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600297         证券简称:广汇汽车      公告编号:2020-043


                  广汇汽车服务集团股份公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             4,953,648,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                60.7211
数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书许星女士出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。


二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型              同意                  反对            弃权
                     票数          比例(%)    票数   比例       票数    比例
                                                       (%)              (%)
    A股       4,953,553,827 99.9980             3,400 0.0000      90,800 0.0020



2、 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股      4,953,553,827 99.9980             3,400     0.0000   90,800    0.0020



3、 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股      4,953,553,827 99.9980             3,400     0.0000   90,800    0.0020

4、 议案名称:关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数       比例
                                                         (%)              (%)
    A股      4,953,553,827 99.9980             3,400     0.0000   90,800    0.0020


5、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数           比例(%)   票数       比例        票数        比例
                                                         (%)                   (%)
    A股       4,953,553,827 99.9980            3,400     0.0000       90,800     0.0020

6、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数           比例(%)   票数           比例    票数        比例
                                                             (%)               (%)
    A股       4,953,644,627 99.9999             3,400        0.0001          0   0.0000

7、 议案名称:关于提请股东大会对公司 2020 年担保事项进行授权的议案
   审议结果:通过


表决情况:
股东类型                同意                          反对                  弃权
                 票数             比例(%)    票数           比例     票数     比例
                                                             (%)              (%)
   A股       4,869,965,843 98.3106 83,682,184                1.6894         0 0.0000

8、 议案名称:关于公司授权管理层审批 2020 年度限额内融资活动的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型               同意                          反对                   弃权
                 票数             比例(%)    票数           比例    票数        比例
                                                             (%)               (%)
   A股       4,949,004,400 99.9062 4,643,627                 0.0938          0   0.0000


9、 议案名称:关于 2020 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财
   的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                 同意                         反对                  弃权
                  票数            比例(%)    票数           比例     票数     比例
                                                             (%)              (%)
   A股       4,908,816,349 99.0949 44,831,678                0.9051         0 0.0000

10、     议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
   员 2019 年度薪酬的议案
  审议结果:通过


表决情况:
股东类型                 同意                         反对                  弃权
                  票数            比例(%)    票数           比例     票数     比例
                                                             (%)              (%)
   A股       4,936,731,945 99.6585 16,916,082                0.3415         0 0.0000

11、     议案名称:关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案
  审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数           比例(%)   票数           比例    票数        比例
                                                             (%)               (%)
       A股     4,953,644,627 99.9999            3,400        0.0001          0   0.0000

12、     议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的
   议案
  审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                   票数            比例(%)   票数       比例        票数        比例
                                                         (%)                   (%)
   A股         4,953,553,827 99.9980           3,400     0.0000       90,800     0.0020
13、     议案名称:关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果:通过


表决情况:
股东类型                同意                          反对                    弃权
                 票数           比例(%)      票数            比例    票数        比例
                                                              (%)               (%)
  A股        4,941,374,703 99.7522 12,182,524                 0.2459   90,800     0.0019

14、     议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
  审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                        反对                   弃权
                   票数           比例(%)     票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                   (%)
   A股         4,953,553,827 99.9980            3,400        0.0000    90,800     0.0020


15、     议案名称:关于终止 2019 年员工持股计划的议案
  审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                  同意                        反对                   弃权
                    票数           比例(%)    票数           比例    票数        比例
                                                              (%)               (%)
       A股     4,953,644,627 99.9999             3,400        0.0001          0   0.0000

(二)     现金分红分段表决情况
                         同意                   反对           弃权
                  票数            比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
            4,104,161,712 100.0000               0       0.0000         0         0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
             752,739,882 100.0000                0       0.0000         0         0.0000
普通股股东
持股 1%以下   96,743,033   99.9964             3,400     0.0036         0         0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普     78,477,914         99.9956         3,400        0.0044             0           0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股      18,265,119        100.0000           0          0.0000             0           0.0000
股东

(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                  同意                          反对                          弃权
议案
         议案名称                                                                                比例
序号                       票数          比例(%)       票数          比例(%)       票数
                                                                                                 (%)
       关于公司 2019
6      年度利润分配     660,592,915      99.9995           3,400        0.0005            0          0
       预案的议案
       关于提请股东
       大 会 对 公 司
7      2020 年担保事    576,914,131      87.3323     83,682,184        12.6677            0          0
       项进行授权的
       议案
       关于公司授权
       管 理 层 审 批
8      2020 年度限额    655,952,688      99.2971      4,643,627         0.7029            0          0
       内融资活动的
       议案
       关于 2020 年度
       公司及下属公
9      司利用闲置自     615,764,637      93.2135     44,831,678         6.7865            0          0
       有资金进行委
       托理财的议案
       关于董事、高级
       管理人员薪酬
       计划及确认董
10                      643,680,233      97.4393     16,916,082         2.5607            0          0
       事、高级管理人
       员 2019 年度薪
       酬的议案
       关于监事薪酬
       计划及确认监
11                      660,592,915      99.9995           3,400        0.0005            0          0
       事 2019 年度薪
       酬的议案
       关于为公司董
       事、监事及高级
12     管理人员购买     660,502,115      99.9857           3,400        0.0005     90,800        0.0107
       董监高责任险
       的议案
       关于续聘 2020
13     年度财务审计     648,322,991      98.1421     12,182,524         1.8442     90,800        0.0107
       机构及内控审
       计机构的议案
       关于终止 2019
15     年员工持股计    660,592,915   99.9995   3,400   0.0005     0      0
       划的议案



(四)    关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 6、7 项议案为特别议案,已经出席本次会议的股东所持有表决权股份
的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案:第 6、7、8、9、10、11、12、13、15 项议案。
3、涉及关联股东回避表决的议案:10、12、15,关联股东李建平、王新明、唐
永锜、卢翱、马赴江、许星等董事、高级管理人员对议案 10、议案 12 回避表决。
请李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等与本次员工持股计划具有关
联关系的股东对议案 15 回避表决。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:胡基 许世巍
2、 律师见证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格
以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议
议案的表决结果合法有效。
特此公告。


                                                广汇汽车服务集团股份公司
                                                        2020 年 5 月 23 日

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