大连美罗药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告




大连美罗药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

    大连美罗药业股份有限公司董事会一届八次会议于2001年7月30 日在公司本部
大连美罗大酒店九楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。公司的5 名监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长张成海先生主持,审议并通过了如下议案:
    1、审议通过公司2001年度中期报告及摘要;
    2、审议通过公司2001年度中期利润分配及公积金转增方案:
    公司2001年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
    3、关于《建立八项计提的公司内部控制制度》的议案。
    特此公告
    
大连美罗药业股份有限公司董事会
    2001年7月30日

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