安琪酵母第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600298              证券简称:安琪酵母           临 2019-021 号




                      安琪酵母股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知
于 2019 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于 2019 年
4 月 23 日在在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议应参会董事 11 名,实
际参会董事 11 名,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其
中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项,表决时
关联董事回避表决,无关联董事一致通过,符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关要求,会议审议通过了以下议案:


    一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》;
    经与会董事推选,选举俞学锋为公司第八届董事会董事长,任期三年。
    个人简历详见附件一。
    表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。


    二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

    经董事长俞学锋提名,选举公司第八届董事会各专门委员会成员名单如下:
    1、薪酬与考核委员会委员:蒋骁、肖明华、姜颖、刘颖斐、孙燕萍、刘信
光、蒋春黔
    表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,4 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。

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     2、提名委员会委员:姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙
燕萍
     表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,4 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。

     3、审计委员会委员:刘颖斐、梅海金、姚鹃、蒋骁、姜颖、蒋春黔、孙燕萍
     表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,4 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。

     4、战略委员会委员:俞学锋、李知洪、梅海金、姜颖、蒋骁、刘信光、蒋春


      表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,4 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。


      三、《关于批准第八届董事会各专门委员会主任委员的议案》;
      批准了第八届董事会各专门委员会主任委员,具体名单如下:
      1、薪酬与考核委员会主任委员:蒋骁
      表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。
      2、提名委员会主任委员:姜颖
      表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。
      3、审计委员会主任委员:刘颖斐
      表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。
      4、战略委员会主任委员:俞学锋
      表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。


      四、《关于聘任公司总经理的议案》;
     聘任李知洪先生任公司总经理,任期三年。

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    个人简历详见附件一。
    表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。


    五、《关于聘任第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》;
    经董事长俞学锋提名,聘任周帮俊为公司第八届董事会秘书,聘任高路为公
司证券事务代表,任期三年。
    个人简历详见附件一。
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


    六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》;
   经公司总经理李知洪提名,聘任石如金、覃先武、梅海金、周帮俊、陈蓉、
王悉山、吴朝晖为公司副总经理;聘任梅海金兼任公司总会计师,任期三年。
   个人简历详见附件一。
    1、石如金
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    2、覃先武
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    3、梅海金
    表决结果:关联董事回避表决,无关联董事一致通过,10 票赞成,0 票弃权,
0 票反对。
    4、周帮俊
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    5、陈蓉
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    6、王悉山
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    7、吴朝晖
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


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    七、《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


   公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审
查,并向本次董事会提出了审查意见及建议,认为公司董事长、各专门委员会委
员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。


     特此公告。




                                         安琪酵母股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 25 日




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附件一:个人简历

    1、俞学锋,男 65 岁,大专学历,高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书
记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起,历任宜昌食用酵母基地党委书记、副
主任;湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理,曾任第十届全国
人大代表、第十一届湖北省人大代表、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第
一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七
届董事会董事长。

   2、李知洪,男,53 岁,大学学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生
产部经理;湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第
一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新
型包材股份有限公司董事长;本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。

   3、石如金,男,56 岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委
书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪
生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

   4、覃先武,男,49 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地
生产部副经理;湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司
副总经理。

   5、梅海金,男,55 岁,研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团
公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限
公司董事、本公司第七届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

   6、周帮俊,男,56 岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地
销售部副经理;湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公
司副总经理、董事会秘书。

   7、陈蓉,女,54 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技
质部副经理;湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。
现任本公司副总经理、质量管理者代表。

   8、王悉山,男,53 岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地


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销售部副经理;湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现
任本公司副总经理。

  9、吴朝晖,男,51 岁,研究生学历,高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有
限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监亊。现任本公司副总经理

  10、高路,男,43 岁,大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公
司证券事务代表、证券部部长。




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