安琪酵母第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600298                证券简称:安琪酵母           临 2019-022 号




                        安琪酵母股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第一次会
议通知于 2019 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式发出,会议于 2019 年 4 月 23 日
在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议由监事李林主持,应参会监事 3 名,
实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事
会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。
       会议全票审议通过了如下议案:
       一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
       会议选举李林为公司第八届监事会主席。
       二、《公司 2019 年第一季度报告》


    监事会对 2019 年第一季度报告发表如下审核意见:
    1、本次季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管
理制度的规定;
    2、本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状
况;
    3、在本报告作出前,本会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    特此公告。

                                          安琪酵母股份有限公司监事会

                                                        2019 年 4 月 25 日
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