安琪酵母2019年第一次临时股东大会会议资料

          安琪酵母股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




  安琪酵母股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

         会议资料




       2019 年 8 月 8 日
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   2019 年第一次临时股东大会会议议程

    ● 会议召开时间:
    现场会议时间:2019年8月8日下午14:00
    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统进行
投票,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年8月8日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为2019年8月8日的9:15-15:00。
    ● 会议召开地点:湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
    ● 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    ● 主持人:董事李知洪


    一、主持人致欢迎词,介绍会议出席人员情况,宣布会
议开始;
    二、选举监票人(两名股东代表和一名监事);
    三、会议议案:
   (一)宣读“关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董
事的议案”,股东大会审议表决。
    四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进

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行书面表决,等待网络投票结果;
   五、主持人指定计票员计票,监票人、律师共同参与负
责计票、监票;
   六、主持人宣布议案表决结果;
   七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证;
   八、主持人致闭幕词,宣布会议结束。




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   2019 年第一次临时股东大会资料目录


   一、关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议
案.................................................4




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              关于增补熊涛为公司
       第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
    2019 年 7 月 12 日,公司董事会收到俞学锋先生提交的书
面辞职报告,因到龄退休原因,辞去公司第八届董事会董事、
董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。
现公司董事会人数为 10 人,低于《公司章程》及《董事会议
事规则》规定的人数,需增补一名董事。
    根据董事会提名委员会的审查及提名,公司于 2019 年 7
月 23 日召开八届二次董事会审议通过了关于增补熊涛为公司
第八届董事会非独立董事候选人的议案。经审查,熊涛具备
法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证
监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形,同意增补
熊涛为公司第八届董事会非独立董事提交公司股东大会审
议。
    以上议案,请各位股东及股东代表审议。


                       安琪酵母股份有限公司董事会
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附件:熊涛简历
    熊涛:男,汉族,1968 年 5 月出生,湖北秭归人,研究
生学历,正高职高级工程师,中共党员。1990 年参加工作,
先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公
司工作,先后担任经理、副总经理;历任宜昌楚磷化工有限
公司总经理、董事长兼总经理;湖北兴发化工集团股份有限
公司董事兼常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司
党委委员、副书记(牵头主持工作)、董事、副董事长、副总
经理;安琪酵母股份有限公司党委委员、书记。




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