安迪苏第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600299                 证券简称:安迪苏                编号:2018-021号




              蓝星安迪苏股份有限公司


                    第六届监事会第十二次会议
                                   决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    本公司第六届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 25 日以现场表决的表决方式
在北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料于 2018
年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《蓝星
安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会
议由裴桂华女士主持。


    参加会议的监事审议通过以下议案:


1. 审议通过关于《2018 年半年度报告及其摘要》的议案


       《 2018 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :
   www.sse.com.cn;
       公司监事会根据《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)第 68 条规定
   和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与
   格式》(2017 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2018 年半年度报
   告及其摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
       公司《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序,符合法律、法
   规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
       公司《2018 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整,不存在
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
       公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2018 年半年度报告
   及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       因此,公司监事会保证公司公告的《2018 年半年度报告及其摘要》内容
   真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


2. 审议通过关于《第七届监事会成员提名》的议案


       经审核,监事会认为本次候选人均为专业人士,能够在公司日常经营活
   动中起到规范、监督的作用,同意将他们列为第七届监事会监事候选人。


       会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


特此公告。


                                           蓝星安迪苏股份有限公司监事会


                                                        2018 年 7 月 25 日
附件:候选人员简历



     姓名                            主要工作经历

     王岩     生于1969 年,中共党员,学士学位,曾任蓝星化学清洗集团助理工
              程师,蓝星工程公司工程师,蓝星石化公司项目经理,蓝星(天津)
              化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机
              硅事业部副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)生
              产经营办高级副主任。
              生于1977 年,中共党员,在西北师范大学获得会计学学士学位,高
     路玮     级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计,
              中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部财务管理主任助
              理,中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财经部负责人岗。现
              任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部高级副主任。

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