安迪苏第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600299 证券简称:安迪苏公告编号:2019-021



               蓝星安迪苏股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议
                           决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。董
事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董
事 9 人,实际参加表决董事 9 人;公司 3 名独立董事参加会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1.   审议通过关于《上市公司高管薪酬计划》的议案
     关联董事 Jean Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。
     独立董事已认可并发表独立意见,同意上述议案。
     会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


2.   审议通过关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
         公司拟定于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容
     请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
     开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-023)。
     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。


                                               蓝星安迪苏股份有限公司董事会


                                                             2019 年 7 月 9 日




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