安迪苏第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600299            证券简称:安迪苏         公告编号:2020-005



               蓝星安迪苏股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议
                          决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。
董事会会议通知和材料于 2020 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决
董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1.  审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案
    《2019 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;
《2019 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


2.   审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
     会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


3.   审议通过关于《确认公司 2019 年度日常关联交易情况和 2020 年度日常关联
     交易预计》的议案
     独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见,同意上述议案。
     关联董事郝志刚,Gérard Deman 和葛友根回避表决。
     会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


4.   审议通过关于《2019 年董事会工作报告》的议案
     会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


5.审议通过关于《2019 年度审计委员会履职报告》的议案
  《 2019 年 度 审 计 委 员 会 履 职 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :
www.sse.com.cn。
  会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


6.  审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,蓝星安迪苏股份有限公
司(“安迪苏”或“公司”)2019 年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 992,382,202 元,安迪苏母公司层面截至 2019 年 12 月 31 日累计可供
分配利润为人民币 423,586,890 元。
    为了与全体股东分享公司业绩成果,同时促进公司进一步发展,董事会在充
分考虑公司实际运营情况的基础上,建议以实施权益分派股权登记日的总股本为
基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.56 元人民币(含税),预计总额为人
民币 418,376,599 元人民币(含税)。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
    独立董事发表意见,同意上述议案。
     会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


7.  审议通过关于《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
    说明》的议案
    《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详
见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    独立董事发表意见,同意上述议案。
    关联董事郝志刚,Gérard Deman 和葛友根回避表决。
    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


8.  审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度内部控制审计报
    告》的议案
    《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度内部控制审计报告》内容详见
上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    独立董事发表意见,同意上述议案。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。



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9.  审议通过关于《聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构》的议案
    根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议,结合毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况,董事会提
议:续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,
并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素,决定聘用会计
师事务所的服务费用事宜。2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础,
按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师
事务所协商确定,并履行相关决策程序。
    独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见,同意上述议案。
    审计委员会已发表意见,同意上述议案。
     会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
     本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


10. 审议通过关于《支付 2019 年度审计费用》的议案
    根据 2018 年年度股东大会的授权,公司董事会根据毕马威华振会计师事务所
的工作内容和工作质量,决定 2019 年度公司年度财务审计费用为人民币 518 万元,
内部控制审计费用为人民币 174 万元。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


11. 审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案
    为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险,公
司投保年度保费约为人民币 287,575 元(加当地保险税)的董监事、高级管理人
员责任保险,保险金额不超过人民币 132,340,000 元。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


12. 审议通过关于《中国化工财务有限公司 2019 年度风险评估报告》的议案
    《中国化工财务有限公司 2019 年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所
网站:www.sse.com.cn。
     独立董事已发表独立意见,同意上述议案。
     关联董事郝志刚,Gérard Deman 和葛友根回避表决。
     会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

13. 审议通过关于《2019 年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及 2020
    年业绩指标》的议案
    独立董事发表意见,同意上述议案。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


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14. 审议通过关于《提名 Jean Marc Dublanc 为董事会副董事长》的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举 Jean Marc Dublanc 先
生(简历附后)担任第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


15. 审议通过关于《提名伍京皖为董事候选人》的议案
    董事会成员候选人简历附后。
    独立董事发表独立意见,同意上述议案。
   会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


16. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    《 召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。
    公司拟定于 2020 年 4 月 27 日(星期一)召开 2019 年年度股东大会。
    会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。


                                            蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 20 日




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附:简历



姓名                                      主要工作经历
Jean-Marc       Jean Marc Dublanc生于1954 年,法国籍,1979 毕业于巴黎高等商
Dublanc     学院。
                Jean Marc Dublanc毕业后就职于东方汇理银行,后在1981年进入
            罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关业务单元的
            业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健康部门。
                Jean Marc Dublanc于2006年加入安迪苏,负责市场销售和创新部
            门。并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行
            官。Jean Marc Dublanc于2015年被聘任为公司首席执行官。



伍京皖          伍京皖,生于1969年,汉族,美国籍。毕业于对外经贸大学,后
            于美国普渡大学克兰纳特管理学院MBA硕士毕业。
                拥有加拿大注册会计师证书(CGA)。伍京皖本科毕业后先后就
            职于中国地质技术开发进出口公司,壳牌中国,阿克苏诺贝尔,历任
            美国联合技术公司亚洲区财务总监,培生中国财务副总裁,莱格森化
            工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司集
            团首席财务官。
                伍京皖具备丰富的团队管理经验,在会计、财务规划与分析、财
            务控制等方面积累了丰富的经验,并具有并购交易、合资企业管理、
            财务共享服务和ERP系统实施方面的经验。




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