安迪苏董事会审计委员会2019年度履职报告

                      蓝星安迪苏股份有限公司
                董事会审计委员会 2019 年度履职报告
    根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章
程》和《审计委员会实施细则》等有关规定,在 2019 年度报告期内,蓝星安迪苏股份
有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)勤勉尽责,在
切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作等方面发挥重要作用,现就
2019 年度履职情况报告如下:

一.审计委员会基本情况介绍
    2019 年第七届审计委员会成员:丁远(主席),郝志刚和 Jean Falgoux。审计委员
会的组成与运行符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》和《审计委员会实施
细则》等制度的有关要求。

二.审计委员会 2019 年度会议召开情况
    报告期内,审计委员会共召开 6 次会议,以下是具体内容:
      审计委员会会议                   审计委员会会议议案
      第七届董事会审计委员会第三次 讨论了:
      会议                             1. 2018 年业绩快报。
      第七届董事会审计委员会第四次 审议通过了:
      会议                             1. 2018 年年度报告及摘要;
                                       2. 2018 年度财务决算报告;
                                       3. 确认公司 2018 年度日常关联交易情况
                                       和 2019 年度日常关联交易预计;
                                       4. 2018 年度审计委员会履职报告;
                                       5. 修订审计委员会工作细则;
                                       6. 2018 年度非经营性资金占用及其他关
                                       联资金往来情况的专项说明;
                                       7. 2018 年度内部控制评价报告和 2018 年
                                       度内部控制审计报告;
                                       8. 聘请 2019 年度会计和内部控制审计机
                                       构;
                                       9. 支付 2018 年度审计费用。
      第七届董事会审计委员会第五次 审议通过了:
      会议                             1. 2019 年第一季度报告;
                                       2. 会计准则变更。
      第七届董事会审计委员会第六次 审议通过了:
      会议                             1. 2019 年半年度报告及其摘要;
                                       2. 重新评估财产损失保险的限额;
                                       3. 子公司银行授信。
      第七届董事会审计委员会第七次 审议通过了:
      会议                             1. 2019 年三季度报告;
                                       2. 子公司银行授信实施;

                                                                                1
                                   3. 内控与合规更新事项。
      第七届董事会审计委员会第八次 审议通过了:
      会议                         1. 毕马威华振 2019 年度审计计划;
                                   2. 2019 年内部审计报告。



三.总体评价
    报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部
控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》、《蓝星安迪苏股份有限公司章程》和《蓝星安迪苏股份
有限公司审计委员会实施细则》的有关规定,依托自身专业水平和执业经验,围绕公
司定期报告、关联交易事项、内部控制规范实施、公司重大事项等重点领域,勤勉尽
责地履行了董事会审计委员会的职责,推动公司整体规范治理水平的不断提升,切实
维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。




                                                                         2

关闭窗口