安迪苏第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600299           证券简称:安迪苏           编号:2020-006



               蓝星安迪苏股份有限公司
                    第七届监事会第八次会议
                          决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

    本公司第七届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。
会议通知和材料于 2020 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定。本次会议由王岩先生召集。

     参加会议的监事审议通过以下议案:

1.  审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案
    《2019 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;
《2019 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。
    公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)和《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
(2017 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2019 年年度报告及摘要》进
行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
    公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序,符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    公司《2019 年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏;
    公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2019 年年度报告及摘要》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此,公司监事会保证公司公告的《2019 年年度报告及摘要》内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    此议案需提交股东大会审议。

2.   审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
     会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
     此议案需提交股东大会审议。
3.  审议通过关于《2019 年监事会工作报告》的议案
    2019 年度,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《蓝星安迪苏股份有限公司章程》,公司监事会对公司的经营活动和公司管理层
的履职情况进行监督,对公司财务进行管理,并对利润分配方案等事项发表意见。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    此议案需提交股东大会审议。

4.  审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,蓝星安迪苏股份有限公
司(“安迪苏”或“公司”)2019 年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 992,382,202 元,安迪苏母公司层面截至 2019 年 12 月 31 日累计可供
分配利润为人民币 423,586,890 元。
    为了与全体股东分享公司业绩成果,同时促进公司进一步发展,董事会在充
分考虑公司实际运营情况的基础上,建议以实施权益分派股权登记日的总股本为
基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.56 元人民币(含税),预计总额为人
民币 418,376,599 元人民币(含税)。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    监事会认为:
    公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了全体
股东的利益,符合公司实际情况,未有损害公司和股东利益的情况存在。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    此议案需提交股东大会审议。

5.  审议通过关于《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
    说明》的议案
    《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详
见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资
金的情况。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6.  审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度内部控制审计报
    告》的议案
    《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度内部控制审计报告》内容详见
上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    监事会认为:
    报告期内,公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系,并能够得到有
效执行,符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监
管部门的有关要求,符合公司生产经营管理的实际需要,对各个环节起到了较好
的风险控制作用。《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7.   审议通过关于《中国化工财务有限公司 2019 年度风险评估报告》的议案
     会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。
                                            蓝星安迪苏股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 20 日

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