安迪苏第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600299            证券简称:安迪苏          公告编号:2020-013



               蓝星安迪苏股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议
                           决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。
董事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

     参加会议的董事表决通过以下议案:

1.   审议通过关于《调整第七届董事会专门委员会成员》的议案
     经调整的审计、风险及合规委员会:丁远先生(主任委员)、Jean Falgoux 先
     生和伍京皖先生。

     经调整的薪酬与考核委员会:Jean Falgoux 先生(主任委员)、郝志刚先生、
     Gérard Deman 先生、宋立新女士和丁远先生。

     经调整的战略委员会:郝志刚先生(主任委员)、Jean-Marc Dublanc 先生、
     Gérard Deman 先生、伍京皖先生、葛友根先生和 Jean Falgoux 先生。

     提名委员会无调整: 宋立新女士(主任委员)、郝志刚先生、Jean-Marc
     Dublanc 先生、丁远先生和 Jean Falgoux 先生。

     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

                                               蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 28 日

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