商业城2019年第二次临时股东大会资料

    沈阳商业城股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料




          2019 年 11 月
                   沈阳商业城股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料



                   沈阳商业城股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会会议议程

   现场会议时间:2019 年 12 月 11 日 13:30 时。
   现场会议地点:沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室
   会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人:公司董事长陈快主先生


   会议主要议程:
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、宣读并审议以下议案
   1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。


   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代表对议案进行书面
表决。
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2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


六、主持人宣布会议结束。




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 议案一


                 1、关于续聘会计师事务所的议案


各位股东及股东代表:
   经公司2017年年度股东大会审议,公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“大华所”)担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。在2018
年度的审计工作中,大华所严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的职业准
则,顺利完成了公司2018年度审计工作。
   结合大华所2018年度审计工作的完成情况,综合评估大华所团队职业素养、业
务经验及能力,经董事会审计委员会提议,现续聘大华所担任公司2019年度财务审
计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用具体支付金额将以实际审计业务量而
定。
   以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位股东审议。




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