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    沈阳商业城股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料




           2021 年 2 月
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                   沈阳商业城股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程

   现场会议时间:2021 年 2 月 10 日 14:00 时。
   现场会议地点:沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室
   会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人:公司董事长陈快主先生


   会议主要议程:
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、介绍并审议以下议案
   1、审议《关于公司向关联方借款的关联交易议案》。


   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代表对议案进行书面
表决。
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2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


六、主持人宣布会议结束。




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                                                                    2021 年 2 月 10 日




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                       2021 年第一次临时股东大会

                            现场表决方式的说明



    沈阳商业城股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的现场表决方式如下:
    一、每位出席会议的股东(包括股东代表)依其所代表的股份数额对会议议案
行使表决权,一股一票。
    二、表决采用记名投票的办法,以书面形式进行。由每位股东(包括股东代表)
在票面的同意、反对、弃权项下任选一项,不选或多选均按无效表决处理;选中以
后,在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾)用其他符号表示的一律视
为无效表决。
    三、与会股东(包括股东代表)对大会议案进行专项审议,如与会股东(包括
股东代表)未审议完毕,口头通知主持人,否则视为审议完毕。
    四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法,议案审议表决结束后,
进行集中统计。大会设监票人,计票人,在监票人的监督下,由大会计票人员对每
一表决结果进行统计,统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
    五、本次大会议案必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的半数
以上通过,关联股东中兆投资管理有限公司需回避表决。




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 议案一


               1、关于公司向关联方借款的关联交易议案

各位股东及股东代表:
    一、关联交易概述
    2020 年 2 月 11 日,沈阳商业城股份有限公司(以下简称“商业城”或“公司”)
召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向关联方借款的关联交易
议案》,公司向深圳茂业(集团)股份有限公司(以下简称“茂业集团”)申请的借款
额度为 1 亿元,借款期限自股东大会通过之日起一年内,详见《2020 年第一次临时
股东大会决议公告》(公告编号:2020-010 号)。2020 年 9 月 24 日,公司召开第七
届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司拟向关联方借款的关联交易议
案》,公司向茂业集团申请的新增借款额度为 0.2 亿元,详见《关于公司拟向关联方
增加借款的关联交易公告》(公告编号:2020-071 号)。至此,公司向茂业集团申请
的总借款额度增加至 1.2 亿元。
    因公司向茂业集团申请的人民币 1 亿元借款额度于 2021 年 1 月 23 日到期,为
了保证公司经营资金需求,缓解公司资金压力,公司向关联方茂业集团申请续期不
超过人民币 1.2 亿元的借款额度,借款期限为一年,借款资金占用费为 8%。
    茂业集团为公司关联方,本次交易构成关联交易,不构成证监会规定的重大资
产重组情形。
    公司独立董事马秀敏、张剑渝和孙庆峰对本次借款事项进行了事前认可,并发
表了同意本次借款的独立董事意见。
    董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    交易对方概况

  公司全称                            深圳茂业(集团)股份有限公司

  成立日期                                   1995 年 5 月 5 日

  公司类型                                      股份有限公司

  注册资本                                15690.09 万元人民币


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 法定代表人                                         张静

  注册地址                深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼

                    为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务;投资

                兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目(具体项目

  经营范围      另行申报);从事商业信息咨询;从事都市花园停车场机动车辆停放服务、

                世界金融中心停车场机动车辆停放服务;从事物业租赁业务;酒店管理;国

                内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

    茂业集团系商业城实控人黄茂如先生实际控制的公司,故茂业集团与商业城存
在关联关系,本次交易构成关联交易。
    根据茂业集团提供的财务数据,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 226.08 亿元,
总负债 111.50 亿元,净资产 114.58 亿元,2019 年 1-12 月份营业收入 9.96 亿元,
净利润 2.52 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日,总资产 267.80 亿元,总负债 153.10 亿
元,净资产 114.70 亿元,2020 年 1-9 月份营业收入 7.33 亿元,净利润 0.12 亿元。
       三、关联交易的主要内容
    出借方:深圳茂业(集团)股份有限公司(以下简称甲方)
    借入方:沈阳商业城股份有限公司(以下简称乙方)
    1、应乙方请求,甲方同意提供给乙方借款不超过 12,000 万元人民币,专项作
为乙方的经营周转资金,借款金额可在上述额度内循环使用,甲方可根据资金情况
要求乙方随时还款。
    2、借款期限为自乙方股东大会审议通过之日起一年内。借款按年利率 8%计收
资金占用费,并按月于 5 日前支付(如市场同等资金占用费因政策等因素变动,甲
方有权调整资金占用费)。
    3、其他事项以签署的借款协议为准。
       四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述借款是为了保证公司经营资金需求,缓解公司资金压力,有利于改善公司
的可持续发展能力;借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的,资金
成本定价公允,不会损害公司及公司股东利益。
    以上议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,现提请各位股东审
议。

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