酒钢宏兴:酒钢宏兴独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》(证监会公告[2022]14 号)《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,经审慎分析,我们对拟提交公司第七届董事会第十八次会议审议
的相关事项发表如下事前认可意见:
    一、对公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的
事前认可意见
    我们事先审核了《公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》所涉及的相关事项,我们认为:公司 2021 年度发生的
日常关联交易均属于公司经营过程中的正常交易行为,定价公允、交易公
平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的
2022 年度日常关联交易是根据公司正常的业务需要所作出,能够保证公
司生产经营的稳定,符合公司整体利益和长远利益。因此我们同意将该议
案提交至公司第七届董事会第十八次会议审议,董事会审议该项议案时关
联董事应回避表决。
    二、对公司向关联方提供反担保并支付融资担保费的事前认可意见
    公司控股股东酒钢集团及关联方嘉峪关宏晟电热有限责任公司为公
司 2022 年向银行机构申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,能够
为公司融资业务增信,是公司获得部分银行贷款的必然条件,有利于保障
公司资金链安全,促进公司的经营发展。在此前提下,公司以实际融资额

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度为上限向其提供同等额度的反担保并支付合理的融资担保费,符合商业
逻辑,担保费率不超过市场同类业务比例,不存在损害公司和中小股东利
益的情形,我们同意将该议案提交至第七届董事会第十八次会议审议,董
事会审议该项议案时关联董事应回避表决。
    三、对公司关于续签与财务公司《金融服务协议》的事前认可意见
    公司拟与酒钢集团财务有限公司续签的《金融服务协议》符合上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关规定,
且符合公司正常的生产经营需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意将该议案提交至第七届董事会第十八次会议审议,
董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。
    四、对续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财
务审计及内部控制审计机构的事前认可意见
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,
具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响,能够胜任
公司委托的审计工作。聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度财务审计及内部控制审计机构符合公司及股东利益。因此我们
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计
及内部控制审计机构。同意将该议案提交至公司第七届董事会第十八次会
议审议。




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