平高电气第七届董事会第二十次临时会议决议公告

股票代码:600312           股票简称:平高电气        编号:临 2019-033


                   河南平高电气股份有限公司
        第七届董事会第二十次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次临时会
议于 2019 年 9 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于
2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石
丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召
开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议各项议案的审议情况如下:
    一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》:
    根据《公司法》、公司《章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会
审核和遴选,与会董事审议,同意聘任刘伸展先生为公司副总经理。公司独立董
事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见,同意聘任刘伸
展先生为公司副总经理。
    刘伸展先生简历如下:
    刘伸展,男,1972 年出生,中共党员,高级工程师,西安交通大学电气工
程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、
生产部部长、总经理助理、副总经理,平高集团有限公司国际工程公司党支部书
记、副总经理,平高集团有限公司生产安全质量部副主任、主任,平高集团有限
公司安全质量部主任、党支部书记,平高集团客户服务中心党总支书记、副总经
理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理,平高集团印度电力有限公司总经
理、党支部书记。
    二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对外投资成立
合资公司的议案》:
    具体内容详见公司同日(2019 年 9 月 21 日)刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn )上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资成
立合资公司的公告》。
    特此公告。
                                            河南平高电气股份有限公司董事会
                                                     2019 年 9 月 21 日

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