中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

  证券简称:中农资源                   证券代码:600313               编号:临 2013-009



                         中垦农业资源开发股份有限公司

                       第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2013 年 3 月
21--22 日在北京召开。会议应到董事 10 名,实到董事 9 名,独立董事莫少平先生
委托任大鹏先生出席会议,会议由李学林董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。 与会董事一致审议通过了以下议案:
     一、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
     本议案须提交公司股东大会审议。
     二、《公司 2012 年度财务决算报告》
     本议案须提交公司股东大会审议。
     三、《公司 2012 年利润分配预案》
     公司 2012 年度实现净利润 50,744,016.86 元,其中归属于母公司股东的净利润
为 24,125,627.64 元;公司年初未分配利润为 -39,563,034.03 元,公司年末可供
分配的利润为-15,437,406.39 元。其中:母公司 2012 年度实现净利润 4,776,080.68
元 , 年 初 未 分 配 利 润 为 -33,480,751.76 元 , 母 公 司 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为
-28,704,671.08 元,因此本年度公司拟不进行利润分配。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     四、《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     内容详见上海证券交易所网站。
     五、《公司 2012 年度内部控制评价报告》
     内容详见上交所网站。

     六、《确定公司 2012 年度审计费用的议案》

      公司 2013 年第二次临时股东大会批准聘请利安达会计师事务所有限责任公司
负责本公司 2012 年度的审计工作,年度审计费用为 60 万元(含内控审计),审计期
间的差旅费用由本公司承担。
     七、《独立董事 2012 年度述职报告》




 证券简称:中农资源              证券代码:600313            编号:临 2013-009


    内容详见上交所网站。本议案须提交公司股东大会审议。
    八、《总经理工作报告》
    九、《董事会工作报告》
   本议案须提交公司股东大会审议。
   十、《公司 2012 年度报告及摘要》
    内容详见上交所网站及上海证券报公告。本议案须提交公司股东大会审议。
    十一、《关于发放公司高级管理人员 2012 年度绩效奖励基金的议案》
    根据审计后的公司 2012 年财务决算报告,公司已超额完成年初制定的经营目
标。依据公司《高级管理人员经营管理考核办法》以及考核与薪酬委员会《关于计
提公司高级管理人员 2012 年绩效奖励基金的意见》,同意发放公司高级管理人员
2012 年度绩效奖励基金,发放总额不超过 150 万元(税前),具体方案由经营班子
拟定后报考核与薪酬委员会审核。
   十二、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
   内容详见上交所网站。


    特此公告




                                          中垦农业资源开发股份有限公司董事会
                                                       2013 年 3 月 25 日





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