中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

 证券简称:农发种业                 证券代码:600313             编号:临 2014-011



                      中农发种业集团股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 3 日在北
京召开。会议通知于 2014 年 3 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名,
实到董事 7 名,会议由董事长余涤非先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:
   (一)《关于 2013 年度资产减值准备提取和核销的报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、       0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。
   (二)《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、       0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。
   (三)《公司 2013 年度利润分配预案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、       0 票回避。
    公司 2013 年度实现净利润 85,022,735.27 元,其中归属于母公司股东的净利润
为 42,686,831.92 元;公司年初未分配利润为-10,772,679.04 元,中垦锦绣华农武汉
科技有限公司向中国农垦(集团)总公司分配股利 4,454,680.82 元;公司年末可供分
配的利润为 27,459,472.06 元。
    其中:母公司 2013 年度实现净利润 7,169,081.56 元,年初未分配利润为
-28,704,671.08 元,母公司年末可供分配的利润为 -21,535,589.52 元,因此本年度
公司拟不进行利润分配。
    本议案须提交公司股东大会审议。



 证券简称:农发种业               证券代码:600313            编号:临 2014-011


   (四)《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
   (五)《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
   (六)《独立董事 2013 年度述职报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站。
   (七)《总经理工作报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
   (八)《董事会工作报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。
   (九)《公司 2013 年度报告及摘要》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站及《上海证券
报》公告。
   (十)《关于增设公司内部管理机构的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、      0 票回避。
    根据公司经营管理与业务发展的需要,增设科技管理部、农化发展部。


    特此公告




                                             中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 4 日





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