中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告

中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月22日上午9:30在北京市西城区阜外大街甲28号(京润大厦西楼12层)召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中:法人股东2人,代表股份17115万股,占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长王世水先生主持,部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议:
  1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:               171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  2、《公司2007年财务决算报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:                 171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  3、《公司2007年利润分配议案》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司         71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:               171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  4、《公司2007年度内部控制制度自我检查和自我评估报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:               171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  5、《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度审计机构》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司        71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:              171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  6、《独立董事2007年度述职报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司         71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:                 171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  7、《董事会工作报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司        71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:               171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  8、《监事会工作报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司        71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:              171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  9、《公司2007年度报告及摘要》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
   58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
   41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
   100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计:                171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  10、《公司2008年度财务预算报告》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计: 171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  11、《关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案》
  代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
  中国农垦(集团)总公司      100,100,000  100,100,000
  58.49
  新华信托股份有限公司       71,050,000 71,050,000
  41.51
  有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000
  100.00     0  0
  非限售流通股小计:         -      -             -
  股份合计: 171,150,000 171,150,000  100.00 0  0
  本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会
  2008年5月22日

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