农发种业审计委员会2018年度履职报告

                      中农发种业集团股份有限公司
                     审计委员会 2018 年度履职报告

    根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计
委员会实施细则》等规定要求,2018 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责,认
真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员,现将审计委员会 2018
年度的工作情况汇报如下:


    一、审计委员会委员基本情况
    公司审计委员会由3名董事组成,分别为周建如(独立董事)、景旭(独立董
事)、周先标(董事),周建如女士担任审计委员会主任委员。


    二、审计委员会会议召开情况
    2018 年度,公司审计委员会共召开了 7 次会议,对公司 2017 年度审计、2018
年度审计、关联交易等事项进行审议。
       日期                               会议内容
2018 年 1 月 26 日   2017 年年报审计工作会议(二)

2018 年 3 月 21 日   同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购
                     2017--2018 年度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公
                     司股东大会审议、同意将《关于地神公司向黄泛区实业集
                     团购买小麦品种权的关联交易议案》提交董事会审议。
2018 年 4 月 25 日   2017 年年报审计工作会议(三)

                     同意将公司 2017 年度财务会计报表(已审计)、内部控制
                     评价报告提交董事会审议。
                     关于信永中和会计师事务所从事公司 2017 年度审计工作
                     的总结报告。
2018 年 8 月 23 日   同意将公司 2018 年半年度财务报表(未审计)提交董事会
                     审议。
2018 年 11 月 5 日   2018 年年报审计工作会议(一)




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2018 年 11 月 16 日   同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购
                      2018--2019 年度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公
                      司股东大会审议。
2018 年 12 月 5 日    同意将《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
                      为公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。


     三、审计委员会履职情况
    (一)定期报告工作情况
     1、2017 年 12 月 1 日,审计委员会召开会议,与年审会计师进行了沟通,
根据公司的实际情况以及财务部提出的初步审计工作安排,同意会计师事务所于
2017 年 12 月初进场开始审计。
     2、2018 年 1 月 26 日,审计委员会召开会议,对公司编制的 2017 年度财
务会计报表(未经审计)进行了审阅,要求公司按照上交所规定进行业绩预告;要
求公司领导班子及相关部门积极配合会计师事务所的工作,按时完成公司 2017
年度审计工作,同时也要求会计师,在接下来的审计工作中,遇到问题要积极与
公司审计委及独立董事进行沟通,以便及时解决相关问题。
     3、2018 年 4 月 25 日,会计师与公司审计委委员、独立董事等相关人员就
会计师出具的初步审计意见内容进行了沟通,会计师对审计过程中关注的有关问
题进行了说明,审计委员会委员、独立董事同意会计师对财务会计报表(未经审
计)出具的初步审计意见。
     4、2018 年 4 月 25 日,审计委员会召开 2018 年第一次会议,与会委员对
公司 2017 年度财务报表、内部控制评价报告等进行了审阅,同意将公司 2017
年度财务会计报表(已审计)、内部控制评价报告提交董事会审议,形成会计师
事务所从事公司 2017 年度审计工作的总结报告。
     5、2018 年 8 月 23 日,审计委员会召开 2018 年第二次会议,与会委员对
公司 2018 年半年度财务报表进行了审阅,同意将公司 2018 年半年度财务报表(未
审计)提交董事会审议。
    (二)关联交易情况
     审计委员会对公司第六届董事会第 12 次会议审议的《关于地神公司
2017--2018 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》、《关于地神公
司向黄泛区实业集团购买小麦品种权的关联交易议案》及第六届董事会第 22 次


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会议审议的《关于地神公司 2018--2019 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产
计划的议案》进行了审阅,认为:地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017-2018
年度以及 2018-2019 年度生产小麦种的关联交易,符合地神公司实际情况,有利
于稳定地神公司的持续经营,对公司的经营及资产状况无不良影响,决策程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现损害公
司和其他股东利益的情形;地神公司购买的小麦品种权具有市场竞争力和发展前
景,购买转让品种后可以有效储备公司品种资源,扩大地神公司的销售区域并增
加销量,提高地神公司经济效益,符合地神公司的生产经营需要和长期发展战略,
本次交易定价根据种业市场同类品种市场价格,结合地神公司以前购买品种或其
他公司购买品种的价格协商确定,遵循了公允、合理的原则,不损害公司及全体
股东的利益。
    (三)聘请年审会计师事务所情况
       2018 年 12 月 5 日,审计委员会审阅了《关于聘任信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2018 年度的审计工作,并提交公司董事会
审议。
    (四)其他工作
       除上述履职中重点关注的事项外,2018 年审计委员会按照公司《审计委员
会实施细则》以及相关监管要求,审阅公司财务报告,关注公司内部控制体系建
设、规章制度制定及执行情况,并提出意见和建议,同时对公司内部审计工作进
行指导。


       四、总体评价
    报告期内,公司审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及公司《审计委员会实施细则》等规定,能够勤勉尽责地履行相关职责和义务,
审慎认真地行使权利,积极参加审计委员会会议,为董事会的科学决策、规范运
作起到了积极作用。2019 年,审计委员会委员将继续尽职尽责,履行诚信和勤
勉义务,认真行使职权,维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
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中农发种业集团股份有限公司审计委员会 2018 年度履职报告(签字

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周建如:

景 旭:

周先标:




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