农发种业独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项独立意见

               中农发种业集团股份有限公司独立董事

      关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项独立意见


    一、关于公司“对外担保”的专项说明
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,作为中农发种业集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“农发种业”)的独立董事,对公司 2018 年度对外担
保情况说明如下:
    1、公司第六届董事会第 22 次会议以及 2018 年第二次临时股东大会同意为
控股子公司—河南农化提供 1 亿元人民币综合授信额度担保。2018 年度,公司
为河南农化 2200 万元流动资金借款提供了连带责任保证。

    2、根据农发种业向独立董事提供的公司对外担保情况以及公司以往的信息
披露情况,本年度报告中披露的担保事项的发生及执行情况符合实际情况,符合
监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定,未发现公司存在违规担保以及
损害公司、中小股东权益的行为,我们要求公司董事会以及相关子公司严格遵守
监管机构规定,避免发生违规担保行为。

     二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
    根据《公司章程》及监管机构等相关规定,我们对公司 2018 年度利润分配
预案进行了审核,认为:2018 年度公司累计未分配利润为负数,不符合现金分
红的条件, 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况,决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。同意本次利润分配预案,并将该分配预案提交公司股东大会审议。

    三、关于公司相关承诺履行情况的独立意见

     2018 年度,公司控股子公司周口服务公司所属的枣花粮油公司存在未完成
业绩承诺的情况,公司董事会对枣花粮油公司 2018 年度的实际业绩数据与承诺
数据的差异情况进行了单独审议,公司已采取相应措施要求承诺方予以补偿。


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中农发种业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专

项说明及其他事项独立意见(签字页)



独立董事:


   王一鸣:

   景 旭:

   周建如:




                                           2019 年 4 月 24 日




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