农发种业第六届董事会第二十七次会议决议公告

        证券代码:600313     证券简称:农发种业     公告编号:临 2019-026



                 中农发种业集团股份有限公司
          第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月
16 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:

    (一)《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。

    (二)《公司 2019 年半年度报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。

    (三)《关于调整公司内设机构的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    根据公司经营管理需要,同意对公司总部部分职能机构进行如下调整:
    种业发展部更名为玉米种子事业部;财务部更名为财务与业绩考核部;新设
黄淮海营销中心、战略执行与运营管理部、安全生产办公室;撤销农化发展部;

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总经理办公室、董事会办公室与战略投资部合并,组建综合部;科技管理部与种
业研发中心合并,成立科技管理与研发中心。

       (四)《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议
案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    公司控股子公司--中农发河南农化有限公司,预计 2019 年度向其第二大股
东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司,采购原材料、销售产品,
本次交易事项构成关联交易。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站临 2019—028 号公告。



       特此公告




                                         中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 19 日




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