农发种业第六届监事会第十六次会议决议公告

    证券代码:600313    证券简称:农发种业     公告编号:临 2020-006



                中农发种业集团股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2020 年 3 月 19
日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 3 月 12 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应到监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:
   (一)《监事会 2019 年度工作报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    本议案须提交公司股东大会审议。


   (二)《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》,认为:公司
能够按照《企业内部控制基本规范》等要求,认真做好公司内部控制建设,公司
内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况;同
时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风
险防范能力,建立有效的防范风险体系。




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        (三)《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》,认为:《专项报告》如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资
金的存放与使用情况,未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及
募集资金管理违规的情况。


   (四)《公司 2019 年年度报告》
       表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了《公司 2019 年年度报告》,发表如下审核意见:
    1.公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
    2.经审议,公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项;
       3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。


       (五)《关于公司监事会换届选举的议案》
       表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    鉴于公司第六届监事会任期已经届满,为保证监事会工作的连续性,提议对
公司监事会进行换届选举,根据公司相关股东提名的第七届监事会候选人员名
单,本次监事会提名第七届监事会候选监事 2 名,另外 1 名职工代表监事由公司
职工选举产生。经审议,公司监事会同意提名第七届监事会候选监事 2 名,监事
任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    本次会议对以下 2 名监事候选人进行逐项审议,候选人简历见附件:




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1、《提名侯士忠先生为公司第七届监事会监事的议案》

表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

2、《提名张永刚先生为公司第七届监事会监事的议案》
表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。


 特此公告。




                                   中农发种业集团股份有限公司监事会
                                            2020 年 3 月 20 日




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    附件
                               监事候选人简历


   1、侯士忠先生简历

    侯士忠先生,生于 1965 年 10 月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部,中国农业发展集团
有限公司审计部副主任、财务资金部总经理,中国乡镇企业总公司副董事长、党
委副书记、纪委书记,中国牧工商(集团)总公司董事。现任中国农业发展集团
有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任,兼任中牧实
业股份有限公司监事会主席。


    2、张永刚先生简历

   张永刚先生,生于 1966 年 7 月,中共党员,无境外永久居留权,毕业于大
同煤炭工业学校财务会计专业,会计师。曾任中国水产湛江海洋渔业公司财务总
监,中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理、中国爱地集团监事。现任中
国农业发展集团有限公司资金中心总经理,兼任中水集团远洋股份有限公司监
事、中国农垦集团有限公司董事、山东巨明机械有限公司监事会主席。




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