中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

  证券简称:ST 中农                证券代码:600313              编号:临 2011-046



 中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 11 月 24
日在北京召开,应到监事 9 名,实到监事 6 名,赵亚愚委托侯保平、包秀丽委托吴
晓梅、朱珍明委托兰国光出席会议,会议由侯保平监事长主持,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案:
   一、《关于公司 2011 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
    审核意见:监事会认为:本次发行方案符合法律法规等有关规定,有利于提升
公司后续发展实力,有益于培育公司的核心竞争能力,促进公司可持续发展,同意
将相关议案提交公司股东大会审议。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东中垦公司的实际控制人—中农发集团认购
本次非公开发行的股票,构成关联交易,关联监事侯保平先生、赵亚愚先生、张秋
先生在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联监事进行表决。
    表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、3 票回避,赞成票                 超
过 有效表决票的 2/3,议案 通过。


  二、《关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案》
  审核意见:本次发行所募集资金符合公司今后发展的需要,符合公司及公司全体
股东的利益,同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东中垦公司的实际控制人—中农发集团认购
本次非公开发行的股票,构成关联交易,关联监事侯保平先生、赵亚愚先生、张秋
先生在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联监事进行表决。
    表决结果:经表决6票赞成、 0票反对、 0 票弃权、3票回避,赞成票           超过 有
效表决票的2/3,议案 通过。





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    三、《关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同
的议案》
    审核意见:本次发行所募集资金符合公司今后发展的需要,符合公司及公司全
体股东的利益,同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东中垦公司的实际控制人—中农发集团认购
本次非公开发行的股票,构成关联交易,关联监事侯保平先生、赵亚愚先生、张秋
先生在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联监事进行表决。
    表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、3 票回避,赞成票           超
过 有效表决票的 2/3,议案 通过。


    四、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
    审核意见:公司与控股股东的实际控制人--中国农业发展集团有限公司订立的
本次关联交易协议,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定;本次关联交
易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关
联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独
立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况,同意将相关议案提
交公司股东大会审议。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东中垦公司的实际控制人—中农发集团认购
本次非公开发行的股票,构成关联交易,关联监事侯保平先生、赵亚愚先生、张秋
先生在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联监事进行表决。
    表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、3 票回避,赞成票           超
过 有效表决票的 2/3,议案 通过。


    五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审核意见:公司前次募集资金已大部分使用完毕,募集资金实际使用情况和年
度报告累计披露情况基本相符,目前,变更的募集资金投资项目运营状况、发展前
景良好;同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》,同意将相关议案提



  证券简称:ST 中农               证券代码:600313                 编号:临 2011-046


交公司股东大会审议。
    表决结果:经表决9票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避,赞成票                超过
有效表决票的2/3,议案 通过。


六、《关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》
    审核意见:本次发行募集资金投向符合公司今后发展的需要,符合公司及公司
全体股东的利益,同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:经表决 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避,赞成票                  超
过 有效表决票的 2/3,议案 通过。


七、《关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》
    审核意见::上述免于以要约收购方式增持公司股份的议案没有损害上市公司
及中小股东利益,同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东中垦公司的实际控制人—中农发集团认购
本次非公开发行的股票,构成关联交易,关联监事侯保平先生、赵亚愚先生、张秋
先生在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联监事进行表决。
    表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、3 票回避,赞成票                   超
过 有效表决票的 2/3,议案 通过。
       特此公告


                                  中垦农业资源开发股份有限公司监事会
                                             2011 年 11 月 24 日





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