新力金融2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600318               证券简称:新力金融      公告编号:2019-068

                    安徽新力金融股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点:公司八楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                121,013,207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                23.5725



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,董事长吴昊先生主持,采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于修订《安徽新力金融股份有限公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      121,013,207 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000


2、 议案名称:《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      121,013,207 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                  同意            反对                弃权
议案
            议案名称                                比例
序号                       票数    比例(%) 票数            票数 比例(%)
                                                    (%)
         关于修订《安徽
         新力金融股份
  1                     13,300      100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         有限公司章程》
         的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案 1 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

       律师:鲍金桥、夏旭东

2、 律师见证结论意见:

    新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                                安徽新力金融股份有限公司
                                                          2019 年 7 月 3 日

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