新力金融第七届董事会第四十七次会议决议的公告

证券代码:600318         证券简称:新力金融        公告编号:临 2019-088



                   安徽新力金融股份有限公司
       第七届董事会第四十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次

会议于 2019 年 11 月 1 日以现场方式召开,会议由董事长吴昊先生主持。会议应

到董事 5 人,实到 4 人,独立董事黄攸立先生因公务出差未能亲自出席会议,委

托独立董事蒋本跃先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案,表决结果如下:

    审议通过《关于控股子公司德众金融停止开展网络借贷新业务的议案》

    2015 年,公司通过现金购买的方式收购了安徽德众金融信息服务有限公司

(以下简称“德众金融”)67.5%的股权,涉足网络借贷信息中介业务。

    德众金融基本情况如下:

    1、注册地址:合肥市政务区祁门路安徽合作经济大厦

    2、注册资本:2000 万元人民币

    3、经营范围:金融信息服务(除国家专项许可的项目);互联网平台投资咨

询;互联网平台投资管理;资产管理;财务咨询;计算机网络技术开发、技术咨

询、技术服务、技术转让;计算机系统集成及软硬件的开发与销售;网站建设;

数据处理服务;电子商务咨询;市场信息咨询与调查;资产转让服务;农副产品、

土特产品、工艺礼品、日用百货、电子产品、体育文化用品的销售(含网上销售)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2016 年 8 月 24 日,中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国工业和信
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      息化部、中华人民共和国公安部、国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信

      息中介机构业务活动管理暂行办法》,自此,网络借贷信息中介行业进入从严监

      管、清理整顿的新时期。2019 年以来,网贷行业延续强监管态势,网贷风险专

      项整治进一步深入,各地围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”(企业自查、

      行业自律检查、行政核查)和执行“三降”(降机构数量、降行业规模、降涉及

      人数)工作,网贷行业风险持续收敛。在此过程中,德众金融严格执行行业监管

      政策的要求,坚守信息中介定位,持续压降业务规模及投资人数。

            受政策环境影响,德众金融 2016 年至 2019 年半年度主要财务数据如下:

                                                                 单位:万元

     年度           总资产       负债     所有者权益      营业收入    净利润     备注

     2016           3,352.09     257.54      3,094.55     3,082.13   1,209.16   经审计

     2017           2,877.93     135.93      2,742.00     1,327.41    -102.55   经审计

     2018           2,229.56      84.17      2,145.39       361.79    -596.61   经审计

2019 年上半年度     1,922.19      64.68      1,857.51       113.83    -287.88   未经审计

            为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管“三降”要求,德众金融拟自 2019

      年 11 月起停止网贷新业务上线,优化人员配置,重点做好存量未到期业务的到

      期兑付及逾期项目的风险出清工作。本议案经公司董事会审议通过并由德众金融

      股东会审议通过后实施。

            表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

            特此公告。




                                                 安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                           2019 年 11 月 2 日



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