上海振华重工(集团)股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案和召开地点的补充通知

证券代码 600320   900947   股票简称 振华重工   振华 B 股 编号:临 2013-009

                  上海振华重工(集团)股份有限公司
 关于 2012 年度股东大会增加临时提案和召开地点的补充通知
    公司于2013年3月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关
于召开公司2012年度股东大会的议案》,并于2013年3月27日在《上海证
券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
    公司于2013年4月26日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关
于公司独立董事变更的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2013
年4月26日,公司董事会接控股股东中国交通建设股份有限公司《关于新
增临时提案的函》,提议将《关于公司独立董事变更的议案》作为临时提
案提交公司2012年度股东大会审议。
    中国交通建设股份有限公司现直接持有本公司 28.83%的股份,其提案
内容和程序符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和上交所《股
票上市规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2012
年年度股东大会审议。
    现对 2013 年 3 月 27 日发布的《关于召开公司 2012 年度股东大会的
会议通知》(以下简称\"原通知\")补充通知如下:
    一、2012 年度股东大会会议召开地点为:上海市浦东新区浦东南路
3456 号江天宾馆三楼。
    二、对原通知中“(五)会议审议事项”增加“11、《关于公司独立董
事变更的议案》”。
    三、除上述补充事项外,原通知中的其他事项不变。
    特此公告。
                                    上海振华重工(集团)股份有限公司
                                                       2013 年 4 月 27 日

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